Una grave denuncia por presunta estafa sacudió este viernes a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19, de la localidad de Eldorado (Misiones) luego de que padres y alumnos detectaran un faltante millonario en los fondos destinados a la recepción de egresados. Según se informó, más de 17 millones de pesos reunidos durante todo el año no se encontraban disponibles en la cuenta administrada por una madre designada para tal fin.

La situación involucró a dos cursos, con un total de 35 estudiantes, cuyas familias comenzaron a aportar cuotas mensuales desde abril para cubrir los gastos del evento. La alarma se encendió cuando, al intentar cancelar los últimos pagos, los padres descubrieron que la mayoría de los servicios no estaban abonados.

Mónica B., madre de una alumna, relató que durante meses solicitaron comprobantes de pago y contratos con proveedores, pero nunca recibieron documentación concreta. “Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, expresó. Según explicó, la responsable aseguraba que todo estaba en orden, aunque evitaba mostrar respaldos de los movimientos de dinero.

“Era un mar de llantos de las madres, los padres y los hijos”, sostuvo uno de los testigos del momento cuando se enteraron de lo sucedido. (foto Misiones online)

El fraude quedó expuesto cuando confirmaron que no estaban pagos el catering, el DJ, la iluminación, la fotografía ni otros servicios contratados. Solo se había abonado la seña del salón. “Nos dijo que le habían robado la plata y que no podía afrontar los pagos”, explicó la madre.

Sofía V., alumna egresada, contó que la noticia se conoció cerca de las 11 de la mañana del viernes, el mismo día de la fiesta. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer”, relató. Según detalló, el dinero se manejaba a través de una billetera virtual y, en ocho meses, se había reunido aproximadamente 17.500.000 pesos. “Nos robaron la plata. No estaba ni siquiera el 15% pago”, afirmó.

La indignación aumentó cuando se conoció un mensaje en el que la mujer señalada habría reconocido problemas de ludopatía y que al dinero habría sido gastado en el casino como explicación de lo ocurrido. Padres recordaron incluso que tiempo atrás le habían hecho un reconocimiento económico por su “trabajo”, lo que profundizó el malestar.

La mujer denunciada afirmó que gastó los $17 millones en el casino. (foto Misiones online)

Pese al golpe emocional y económico, la recepción pudo concretarse gracias a un esfuerzo conjunto de padres, proveedores y el intendente de Eldorado, quien colaboró de manera personal. De urgencia, se cubrió un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que implicó que cada familia asumiera un nuevo compromiso económico.

La fiesta de egresados de la Escuela de Comercio Nº19 de Economía (foto Misiones online)

El abogado y padre Ramón Mercado calificó el caso como “una de las estafas más grandes que se conocen en la ciudad” y confirmó que ya se radicó la denuncia penal correspondiente. La Justicia investiga ahora el destino del dinero.

En medio de la conmoción, se destacó un gesto de los propios estudiantes, que decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la recepción. “Dijeron que ella no tenía la culpa y que también merecía estar en su fiesta”, señalaron los padres.

Con esfuerzo colectivo y un profundo impacto emocional, la comunidad logró transformar una mañana de angustia en una noche que permitió a los egresados vivir su despedida, aunque marcada por una denuncia judicial que sigue su curso. (fuente Misiones online)

Las estafas telefónicas y virtuales son cada vez más frecuentes en Gualeguaychú, pero en esta oportunidad la policía logró estar un paso adelante de los delincuentes y los sorprendieron cuando quisieron estafar a un adulto mayor.

Según informaron fuentes policiales a Ahora ElDía, la pareja de delincuentes llamó por teléfono, y pensaron que hablaban con un anciano de nuestra ciudad, pero en realidad era el Jefe de Investigaciones (yerno del hombre al que querían estafar) quien les dio una cucharada de su medicina a los engañadores.

Se trata de Jorge Ruiz Moreno, que dio aviso a sus compañeros de Investigaciones y de la Comisaría Tercera, pautó un lugar de entrega de los dólares que le pedían los estafadores, y los invaucaron en el lugar acordado.

El hombre de 40 años fue trasladado a la Jefatura Departamental, mientras que se hizo lo propio con su pareja a la Comisaría de Minoridad y la Mujer.

Un comerciante de Urdinarrain frustró un intento de estafa telefónica perpetrado por un individuo que se hacía pasar por personal de Enersa, la empresa de suministro eléctrico de la provincia de Entre Ríos. El estafador intentaba engañar al dueño de un local comercial, quien, en lugar de caer en la trampa, decidió grabar la conversación para exponer el método utilizado por el delincuente. El audio se viralizó rápidamente.

El estafador, en un intento de convencer a su objetivo afirmó que, debido a un supuesto corte de mantenimiento, el establecimiento sufriría una interrupción en el suministro eléctrico durante varias horas. Sin embargo, al pedir detalles sobre el trabajo a realizar, el dueño del local comenzó a sospechar que buscaba hackear su teléfono y decidió grabar la llamada, revelando así la artimaña.

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El diálogo grabado muestra cómo el estafador intentó obtener información confidencial, aprovechándose de la situación ficticia del corte de energía. Afortunadamente, la víctima se mantuvo alerta y no cayó en la trampa, proporcionando así un valioso recurso para educar a otros sobre estos engaños.

Desde la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos se ha enfatizado en repetidas ocasiones la importancia de permanecer vigilantes ante este tipo de estafas, que suelen adaptarse al contexto para engañar a las personas desprevenidas. Este incidente sirve como recordatorio de la necesidad de estar alerta y compartir información para prevenir este tipo de fraudes.

La estafa

A continuación, un fragmento del diálogo entre el estafador y el comerciante:

-Hola, muy buenos días. Me estoy comunicando de la empresa de suministro eléctrico de Enersa. Tenemos un corte por mantenimiento a las 12 horas del día de hoy. Tenemos que cambiar un transformador de la zona.-¿Por cuánto tiempo?

-Aproximadamente entre 2 y media a 3 horas duraría el corte. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. ¿Ustedes cuentan con algún generador eléctrico como para que se abastezca mientras nosotros hacemos el mantenimiento?

-No, porque nosotros cerramos el día y estaríamos abriendo nuevamente a las 4 de la tarde.

Más adelante, el estafador comienza a solicitar información mediante una operación telefónica.

-Lo que necesitaría es que me brindes un numerito de celular móvil que tengas a mano, que reciba WhatsApp, así te mando el número de gestión.

-¿De dónde me estás llamando?

-De Enersa. Visualizame por favor la pantallita de WhatsApp que te voy a estar mandando el número de gestión. Son seis numeritos. Tres numeritos barra tres numeritos. Lo corroboramos juntos y con eso finaliza la llamada. Decime si te ha llegado. Acá en la computadora me figura que te ha impactado. Corroborámole, por favor. Hola, hola. Decímelo, por favor, el numerito.

-No te lo voy a decir ni en pedo al número. Hasta acá llegamos, macho. Jodé a otro.

El llamado culmina con el insulto del estafador que, en esta oportunidad, no logró con su cometido.

Una mujer de 65 años se hizo presente en la Comisaría de María Grande para denunciar que este martes fue víctima de una estafa, bajo la modalidad conocida como cuento del tío, por la cual entregó 22.538 dólares a un sujeto que se hizo pasar como contador.En el marco de la investigación y tras las tareas llevadas a cabo por la policía, se pudo establecer por las cámaras de seguridad del lugar, la intervención en el hecho de un vehículo Chevrolet Prisma, del cual se dio el alerta a todos los móviles.En horas de la medianoche, personal de la Jefatura Departamental Paraná GSD, informó que tenía demorado el rodado en cuestión en la intersección de calles Galán e Hilario de la Quintana.Ante ello, la fiscalía en turno dispuso la requisa y el secuestro del vehículo, la identificación de dos mujeres de 45 y 31 años que iban a bordo y el secuestro de los celulares que tenían en su poder.

El fin de semana, la Jefatura Departamental recepcionó una denuncia de un propietario de un local comercial céntrico, por el supuesto delito de estafa. En la misma, alegaba que un individuo había realizado compras varias de repuestos de motocicletas, enviando a través de redes sociales los comprobantes de transferencia de las mismas, apersonándose un cadete a retirar los elementos adquiridos.Mientras que luego se registró otra compra de la misma persona y bajo la misma modalidad, percatándose el dueño que el comprobante de pago era falso, advirtiendo además que no había registros de los ingresos de tales transferencias.De tareas investigativas llevadas a cabo por el personal de la División Investigaciones, se pudo establecer la ubicación del autor y el destino de la compra.Posteriormente, se realizaron dos procedimientos mediante orden judicial, uno de ellos en calles Alicia M. de Justo y Jujuy, donde se localizó parte de los elementos mencionados en la denuncia, se secuestró un teléfono celular y se aprehendió a un joven de 22 años de edad.

Mientras que en el segundo procedimiento llevado a cabo en calle Altuna al 1200 aproximadamente, se pudo secuestrar el resto de lo denunciado.Cabe destacar que en este último allanamiento se constató la existencia de una Moto marca Honda Wave 110 c.c, la que presentaba la numeración de cuadro y motor adulterados, por lo que fue formalmente secuestrada.

El joven permanece alojado en la Alcaída a disposición de las Autoridades Judiciales.

“Un comerciante dedicado a la venta de repuestos de camiones, cuyo local se ubica sobre avenida Almafuerte, el jueves denunció que en el mes de febrero comenzó a realizar ventas a una persona que le hacía las compras por teléfono, quien le enviaba fotos de los cheques de pago. Esta persona verificaba si los cheques no eran robados y concretaba la venta: enviaba los repuestos a esta persona, pero no impactaban los pagos en la fecha de cobro”, contó la subjefa de la División Delitos Económicos, Blanca Ramírez.

El comisario explicó que, tras la denuncia y el comienzo de la investigación, se estableció “que los cheques eran escaneados de cheques robados y nuevamente adulterados para que después no quede registrada la denuncia”. De hecho, remarcó que la modalidad de estafa implicaba “que el cheque figurara como sin pedido de secuestro”.

“Al comerciante le enviaron 34 cheques y la estafa fue por un monto de 12 millones de pesos”, reveló Ramírez al mencionar que “los cheques provenían de diferentes empresas: algunos eran repetidos, pero les cambiaban la numeración de la serie”.

Una modalidad de estafa nunca antes vista

“El comerciante estafado estaba indignado porque él había verificado y los cheques no estaban denunciados”, sostuvo la comisario al confesar que se trata de un ardid desconocido para los investigadores policiales: “Hace mucho tiempo que trabajo en Delitos Económicos y no se había visto una modalidad como esta”, reveló.

La funcionaria policial reconoció que este tipo de estafa “le puede pasar a cualquier comerciante porque si le llega un cheque por una imagen y lo verifica en la web del Banco Central, le indicará que no está robado”.

En ese sentido, recomendó: “Si la persona recibe una foto de un cheque y al verificarlo, no tiene pedido de secuestro, es decir que el cheque no está denunciado en el Banco Central, tiene que verificar con quien facturará y tratar de localizarlo”.

“La prevención se basa en que la persona, una vez que recibe un llamado telefónico para acordar una venta por cifras muy altas, tiene que estar alerta y sobre todo si el cliente es nuevo”, insistió.

Allanamientos en Gualeguay

“En la investigación se estableció quién retiraba los repuestos que eran enviados por encomienda, se individualizó a esa persona y el sábado se concretó el allanamiento, en el que se secuestraron parte de los repuestos, cheques apócrifos y otros robados, y documentación que acreditaba que los repuestos habían llegado a un taller en Gualeguay”, informó Ramírez al mencionar que el estafador utilizaba los cheques “para la facturación a comercios”.

La víctima relató que a las 15 horas de esa jornada recibió un llamado telefónico al fijo de su domicilio. Allí, un hombre, que se hizo pasar por su sobrino, le pidió dinero con la excusa de que estaba en el banco y que tenía que cambiar los billetes. Como es habitual, le dijo que iría otra persona a buscarlos.

Cinco minutos después apareció en la vivienda un hombre y la señora le entregó 70.000 dólares.

Tras la denuncia, la Policía constató que se estaban produciendo nuevos llamados telefónicos a otras personas de San Salvador. Fue así que revisaron los registros de cámaras de seguridad de vecinos y de entrada y salida de vehículos a la ciudad.

A la hora 16:30 de este lunes, identificaron a un Peugeot 307, en el cual se trasladaban tres hombres pertenecientes a la comunidad gitana: de 30, 24 y 16 años; respectivamente, informaron desde la Policía. A todos se los condujo a la Jefatura Departamental de San Salvador, para su “correcta identificación”.

Tras corroborarse que el mayor de los mismos tiene un frondoso prontuario por distintos delitos acaecidos en la provincia de Santa Fe, se dispuso que sean demorados hasta tanto se determine si fueron los autores de la estafa del jueves y de las tentativas de estafa ocurridas durante el lunes.

Un remisero denunció que dos jóvenes se hicieron llevar en el auto y escaparon para no abonar el costo del viaje. Según indicaron fuentes policiales, pasadas las 21, personal de Comisaría Undécima concurrió a Avenida Estrada y Cortada E y en el lugar, dialogaron con el remisero de 35 años, quien les manifestó que levantó a dos chicas en barrio Gaucho Rivero y las trasladó hasta la casa de un amigo en Bajada Grande.

Resulta que al llegar, bajaron del auto y fingieron ingresar a un domicilio, pero el propietario de la vivienda las echó del lugar, porque no las conocía. En ese momento, las pasajeras se dieron a la fuga para no pagar el viaje de $2.500.

Con las características brindadas, ambas de 16 y 19 años de edad, fueron demoradas en calle Procesión Náutica, detrás del predio de la Aceitera.

Las Fiscalías, dispusieron el traslado con detención, a la mayor a Alcaidía de Tribunales y a la menor a la División Minoridad, por el delito de Defraudación en Flagrancia.

Hace poco más de un año, el club Los Andes vendió a su arquero Leandro Brey a Boca. Para el club que milita en el ascenso era una suma muy importante: 450 mil dólares, y el dinero se suponía que había quedado guardado en una caja de seguridad de la sucursal de Monte Grande del Banco Provincia.

Sin embargo, cuando los nuevos dirigentes, que asumieron a principios de este año, fueron a buscar el efectivo guardado, se llevaron una inesperada sorpresa.

“La plata de Brey, no está”, fue el título del hilo de tuits que presentó el club para denunciar la desaparición de la millonaria suma. Allí se sumaron las insólitas imágenes de los nuevos dirigentes con la caja vacía.

En febrero, el senador y dirigente sindical Omar Plaini se impuso en los comicios del club y llegó a la presidencia en reemplazo de Victor Grosi, pero al parecer la transición no se desarrolló como todos esperaban. 

"En la tarde de hoy, nuestro presidente Omar Plaini junto a Federico Bottero, tesorero del club, se hicieron presentes en la sucursal Monte Grande del Banco Provincia a los fines de confirmar y corroborar los dichos de Victor Grosi, quien junto a toda su Comisión Directiva, habían manifestado que el dinero correspondiente a la transferencia de Leandro Brey se encontraba guardado en una caja de seguridad de dicho lugar", explicaron en las redes sociales.

En la última publicación, el club sorprendió al subir tres fotos de la visita de los dirigentes a la entidad bancaria en la que muestran que el dinero que fueron a buscar, no estaba. “Como ya se puede ver, las imágenes hablan por sí solas. La caja se encuentra totalmente vacía. Queremos agradecer a Héctor Busto, gerente de la sede de dicho banco, por la amabilidad y preocupación con nosotros”, concluyeron.

A una jubilada, de 79 años, le robaron una suma millonaria de dinero con el cuento del tío en Pehuajó. Una delincuente se hizo pasar por su hija y la engañó en un llamado telefónico.

La estafa ocurrió cuando la víctima  atendió el llamado en su casa. Del otro lado de la línea le dijeron que era su hija y que los billetes vigentes, tanto dólares como pesos, iban a quedar fuera de circulación. Por eso había cambiarlos en el banco.

La falsa hija le dijo que iba a mandar a un amigo a buscar el dinero. Así fue como la jubilada entregó en una bolsa 6.500 dólares y una importante cantidad de pesos.

El hombre le explicó que iba al banco para cambiar los billetes y se los daba a su hija. Poco después la jubilada se dio cuenta de que la habían engañado. Llamó a las autoridades pertinentes y realizó la denuncia policial.

Desde la fiscalía pidieron a la Policía que analice las cámaras de seguridad de la zona y que se tarde de establecer el origen de la llamada telefónica. El hecho fue caratulado como estafa y por el momento no hay pistas de los delincuentes.

La Policía de Entre Ríos realizó un informe sobre estafas que están siendo realizadas a usuarios del Banco Entre Ríos. Según se informó a AHORA, ya hay víctimas del engaño y desde la fuerza informaron cómo estar alertas para evitar caer en la trampa propuesta por los estafadores, que simulan comunicarse de parte de la entidad financiera.

"Se ha tomado conocimiento, que utilizando el logotipo del NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS, llegan email a los diferentes usuarios de correos electrónicos desde la casilla rusom@hotmail.com o también Comunicado@mailing.BancoEntreRíos.Net", explicó la Policía en un comunicado.

A través de esos correos electrónicos, los estafadores "solicitan a los receptores de estos correos (ya se sea de Hotmail, Gmail o cualquier otro) que su Homebanking ha sido bloqueado, para lo cual deben ingresar a un link que se adjunta en el mismo correo".

El link que se lee como "ACTIVÁ EL NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD", mediante el cual los estafadores solicitan que ingresen datos personales como así también de las tarjetas de crédito o débito a los fines de poder regularizar la situación y poder asignar una contraseña nueva.

Sin embargo, se trata de una estafa, en la que toman posesión de la cuenta de las víctimas. "Lo único que se consigue es ingresar a la cuenta del usuario para transferirle el dinero que posee como así también de un posible crédito que pueda solicitarse mientras operan con la cuenta", detallaron desde la fuerza.

Estafas en Entre Ríos: cómo evitar caer en el engaño

"Se insta a los usuarios de correos electrónicos que en el caso de recibir este tipo de notificación, se marque como SPAM dicho mensaje con el fin de que quede bloqueado", indicaron desde la Policía.

Asimismo, agregaron que se debe tener en cuenta que, ante cualquier consulta, se debe llamar al 911, a la Comisaría de la Jurisdicción o a la División Delitos Económicos al número 343- 4209997.

Bajo la modalidad de "el cuento del tío”, el pasado 16 de noviembre en Larroque, una vecina adulta mayor recibe un llamado al teléfono de la línea fija de su vivienda particular; a través del cual una persona le manifiesta que pasarían a buscar sus ahorros ante el inminente cambio de valor nominal.

La mujer, cayendo en el ardid de este delincuente, le hizo entrega de una bolsa conteniendo en su interior moneda de curso legal y dólares, a quien se apersonó en su domicilio, que se hizo pasar por un empleado de una entidad bancaria, comprometiéndose que regresaría con los nuevos billetes.

Al cabo de unos minutos, la víctima se da cuenta del engaño, anoticiando a un familiar, quien radicó la denuncia en la Dependencia de dicha localidad.

 Los uniformados larroquenses comenzaron con las tareas investigativas, contando con la colaboración de personal de Prevención Vial, quienes analizaron las cámaras de seguridad de los puestos de control, cooperando la Dirección de Operaciones y Seguridad y Jefatura Departamental Paraná, ello por cuanto el medio de movilidad utilizado por los malvivientes se había dirigido a la Capital de la Provincia.

Al respecto efectivos de la División Investigaciones de la Departamental Gualeguaychú requirieron el apoyo de la Dirección Investigaciones, más precisamente de la División Delitos Económicos, quienes junto a personal de esta Jefatura realizaron el viernes 18 de noviembre allanamientos en las fincas de las personas que surgen como autoras del hecho en cuestión, lográndose el secuestro de elementos de interés, entre ellos un vehículo.

Continuando con la pesquisa, el Fiscal Facundo Álvarez, a cargo de la misma, requirió al Juzgado de Garantías Nº2 nuevas órdenes de allanamientos para residencias ubicadas en la Capital de la Provincia, las que se concretaron en el día de la fecha, permitiendo el secuestro de objetos de interés así como también la detención de un sujeto mayor de edad, quien fue trasladado a Gualeguaychu para quedar alojado a disposición de las Autoridades Judiciales.

Ante la escasez de dólares genuinos, la minería se transformó en una oportunidad para el ingreso de divisas, con especial foco en la exportación de litio donde la Argentina es cuarto productor a nivel mundial. Pero en las últimas horas una noticia sacudió al sector por una denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA) respecto de una gigantesca subfacturación realizada a través de 403 operaciones de exportación de ese mineral, cuyos valores declarados para salir del país fueron hasta un tercio de lo que –comparativamente en ese mercado- declararon otras firmas por productos similares.

Por esta situación el fisco notificó el viernes último a una empresa multinacional con base en Catamarca la existencia de un reclamo por 8 millones de dólares por diferencias de impuestos aduaneros y una multa de $6.700 millones tras el análisis de exportaciones entre 2018 y 2019 de carbonato de litio. En total, un reclamo del fisco por $7.700 millones que deberán ingresar a las arcas públicas. Esto podría trabar, incluso, una parte de los beneficios de devolución de impuestos del régimen especial con el que el país compensa a las empresas que hacen inversiones en el sector.

El hallazgo respecto a la millonaria maniobra de subfacturación cobró impulso la última semana sobre un análisis que comenzó a ser realizado desde 2021, respecto a una de las firmas que había perfeccionado operaciones de exportación a otra empresa “vinculada” en el exterior pero a valores sustancialmente inferiores a los de mercado y al de sus competidores, incluido un análisis de los valores FOB declarados en la Aduana de Chile. Las conclusiones de una maniobra de subfacturación (pagar menos derechos de exportación a partir de valuar la mercancía por mucho menos de su valor real) fueron determinadas por el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de la DGA tras lo que se denomina un Estudio de Valor que cruzó la documentación e información recibidas de la División Minería y Combustible, datos de sistemas informáticos y publicaciones especializadas con precios de referencia para el Carbonato de Litio, que es un comodity pero cuyos precios y valores no resultan tan transparentes ni claros como en el caso de los cereales u oleaginosas.

403 operaciones

El Carbonato de Litio y el cloruro de litio salieron del país entre 2018 y 2019 a través de 403 operaciones con distintas destinaciones pero siempre facturadas a una empresa del mismo grupo económico con sede en los Estados Unidos. Una triangulación que no siempre es ilegal a excepción de que se declare por un valor inferior al real. La mercancía salía mayormente por Salta (236 operaciones), por el puerto de Buenos Aires (28) y también a través del aeropuerto de Ezeiza (139), por vía aérea. La mayor utilización del litio argentino es para la producción de baterías y tiene como destino final, además de Estados Unidos, países como China, Japón y Corea del Sur.

Ante la Aduana, se declaró que la mercancía tenía un valor de u$s 5,10 el kilogramo, es decir unos u$s 5.100 por tonelada. Sin embargo, los valores reales oscilaban en el rango de los u$s 15.000 a u$s 16.000 dólares por tonelada. Eso, incluso, fue declarado por la propia compañía en el exterior al afirmar, en 2018, que con esos valores últimos para sus transacciones, la firma había sido rentable para sus accionistas. Entonces, los precios declarados por la empresa exportadora con sede en la provincia de Catamarca resultaron en un promedio entre el 102% y 121% más bajos que los otra firma de similares características con asiento en la provincia de Jujuy. Para esto, también se lo comparó con mercancía similar puesta en la Aduana de Chile y con datos provistos por la Secretaría de Minería de la Nación, que coincidían con los de la firma competidora.

Triangulación

La minera presentó su justificación basada en dos ejes: que “no realiza exportaciones de carbonato de litio de manera directa a usuarios finales”; y que “como consecuencia de ello resulta totalmente lógico que con su cliente del exterior pacten un precio que tenga correlación con la intervención, riesgos y tareas de cada una de las partes”. No resultó convincente. Ahora deberá discutir su posición ante el Tribunal Fiscal de la Nación y eventualmente ante la propia AFIP que deberá realizar una determinación de oficio por impuestos impagos.

“Se desprende que los precios de transacción declarados se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes ya que no cumplen la condición de ser valores corrientes”, sostuvieron las áreas técnicas de la Aduana que conduce Guillermo Michel. Y es que ese tipo de operatorias permiten lo que se denomina planificación fiscal negativa: la condición de empresas vinculadas les permite alterar una Declaración Comprometida y colocar un monto FOB inferior al valor de mercado, con lo que una serie de facturaciones que repitan el mismo esquema permite trasladar a otra jurisdicción (Estados Unidos, en este caso) parte de las ganancias que generan en el país, y a la vez, achican la base imponible para tributar otros impuestos como Ganancias. Por eso también la lupa de Michel se encuentra sobre la Subdirección de Legales de la Aduana que es la repartición que debe tramitar el manejo de los expedientes infraccionarios y elevarlos por la sobrefacturación y la subfacturación de importaciones y exportaciones, un fenómeno que funciona en espejo y que ha suscitado múltiples denuncias en las últimas tres semanas sobre casos que habían quedado empantanados.

Multa millonaria

En este caso que sacudió al mundo empresarial el último fin de semana, se le imputa a la minera la infracción por declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas contenido en el Artículo 954 del Código Aduanero. En él se prescribe sanción “para quien efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere un perjuicio fiscal o el ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”. Para ambos casos, la multa es de 1 a 5 veces el importe del perjuicio y para el segundo caso, el mismo rango pero para el importe de la diferencia.

Así, la Aduana notificó u$s8.091.905 dólares por la diferencia de los derechos de exportación no pagados y le aplicó una multa consistente en $6.675.714.407, una cifra récord. Las diferencias de valor FOB para el total de las 403 operaciones entre 2018 y 2019 superaron los u$s168 millones. Sobre ese monto se eludió declarar el valor para tributar (unos u$s 8 millones) y allí radica la multimillonaria multa de $356 millones y más de $6300 millones por haber engañado al fisco.

Los ciberdelincuentes cada vez son más creativos para perpetrar robos. Sus crimenes no conocen límites de plataformas, pues si bien crecieron considerablemente en WhatsApp, también proliferan en otras redes sociales: ahora se reportó una nueva modalidad que está causando estragos en Facebook Messenger.

En los últimos días, comenzó a circular un nuevo software peligroso por el chat de la red social creada por Mark Zuckerberg que atrae a sus víctimas con una simple pregunta: "¿Creo que apareces en este video? ¿Eres tú?".

Estos hackers utilizan esa técnica para llamar la atención y despertar la curiosidad de los usuarios. De esta forma, logran engañarlos y hacen que las víctimas sin saberlo les den el permiso para acceder a sus cuentas de Facebook.

Luego de ingresar a la cuenta, los estafadores usan los datos de todos los "amigos" de la persona para contactarlos y conseguir nuevas víctimas, según detalló Maldita.es, un portal español de verificación de datos.

¿Cómo funciona la nueva estafa virtual que crece en Facebook?

A las damnificados potenciales les llega un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook Messenger de algún amigo o contacto (que ya fue víctima del engaño). El usuario lee en el texto "¿Creo que apareces en este video? ¿Eres tú?" y también recibe un link hacia un supuesto video.

La lógica es que una persona con temor o curiosidad de haber sido escrachada en alguna situación vergonzosa ingrese al link para ver de qué se trata el clip.

Al abrir el link, aparece una página que aparenta ser la app Messenger. Para acceder y ver el video, les pide a los usuarios ingresar su correo electrónico y la contraseña personal de Facebook. Si la persona cae en la trampa e introduce sus datos, estos serán enviados y utilizados por los delincuentes.

Luego, los ladrones enviarán en forma masiva el mismo mensaje a todas las personas que tengas en tus contactos, para atraer nuevas posibles víctimas.

Otra de las forma que utiliza el virus para robar información es invitando a los usuarios que accedieron al link a descargar un "video" de TikTok, pero que en realidad también se trata de un malware.

¿Cómo actuar si caíste en la trampa?

Para aquellas personas que cayeron en la trampa, lo más recomendable es que ingresen a sus perfiles, cambien las contraseñas y verifiquen los dispositivos desde donde ingresaron a su cuenta. Si detectan algún aparato desconocido deberán bloquearlo de inmediato.

Finalmente, es aconsejable utilizar algún antivirus seguro para celulares y desinstalar las aplicaciones desconocidas que se hayan descargado a tu celular sin tu consentimiento.

La Policía de Nogoyá detuvo a un estafador que fue engañado por la propia víctima. El hecho sucedió este miércoles y el individuo detenido es oriundo de Córdoba. Sería un especialista en estafas telefónicas.

Todo ocurrió durante la mañana, cuando un vecino de Avenida Italia de Nogoyá fue contactado telefónicamente por un estafador, quien le dijo que llamaba desde el banco.

El intento de estafa consistió en convencer a la víctima de que, debido a un problema con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, era necesario cambiar los dólares que tuviera en su poder.

La víctima accedió y el estafador dijo que enviaría a un presunto contador a retirar el dinero. A los 15 minutos, un hombre apareció en la casa del vecino.

Al encontrarse con el presunto contador, el vecino entregó un sobre de papel que contenía una revista. Luego, fue contactado nuevamente y dijo que se había equivocado por los nervios.

Por este motivo, acordaron un nuevo encuentro y entregó otro sobre con revistas. En ese momento, personal policial de la División Investigaciones estaba esperando al presunto contador para detenerlo.

El hombre involucrado tiene 39 años y es oriundo de Río Cuarto, Córdoba. Quedó alojado en calidad de detenido por el "supuesto delito de tentativa de estafa". Además, le secuestraron un vehículo Gol Trend de color blanco y también el teléfono celular que tenía en su poder.

El sospechoso quedó a disposición del Juzgado interviniente, a la espera de orden judicial para practicar la requisa del vehículo secuestrado. Hay versiones que indican que podría haber intentado estafar a familias de Victoria durante la madrugada.

Alberto "Beto" Márcico (61) fue ídolo en el fútbol para los hinchas de Ferro Carril Oeste, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata, equipos en los que jugó como enganche o centrodelantero entre 1980 y 1998. También se desempeñó en el Toulouse Football Club, de Francia. Poco después de haberse retirado, se recibió de director técnico. Pero sintió que la conducción no era lo suyo. En cambio, se interesó en la actividad empresarial y se introdujo en el rubro inmobiliario, lo que le trajo comlicaciones judiciales.

Márcico fue procesado en marzo último porque un magistrado entendió que vendió a terceros departamentos de un emprendimiento inmobiliario que ya tenían dueños.

En un intento por frenar el inminente juicio oral, "Beto" presentó en las últimas horas ante la Justicia un "recurso de casación", un intento de impugnación de todo lo actuado hasta el momento.

Casi sin dejar correr tiempo, la sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con las firmas de los jueces Hernán Martín López y Julio Marcelo Lucini, le rechazó ese pedido, informaron fuentes consultadas por Clarin.com.

El "Beto" y su hijo Lucas Alberto (33) fueron procesados a mediados de marzo por "defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y por estelionato", delitos con penas de hasta seis años de cárcel. Además, el juez Fernando Caunedo les trabó un embargo de 1,8 millones de dólares y 2 millones de pesos a cada uno. Ambos se encuentran en "libertad provisional".

¿Cómo empezó la causa?

La causa se inició tras la denuncia por estafa que realizó el ex arquero de Boca y Ferro Martín Herrera (51) por operaciones efectuadas entre noviembre y diciembre de 2012, que incluían cinco departamentos y un local comercial.

A cambio de un total de 735 mil dólares, el ex jugador del Toulouse Football Club le entregó boletos de compraventa. Cuando viajó desde Córdoba a Buenos Aires para ver algunos de las unidades, el ex arquero descubrió que esos inmuebles estaban ocupados.

Ya había existido un antecedente entre ambos. En 2008, "Beto" le ofreció a su ex compañero invertir en un emprendimiento inmobiliario en Palermo, que llevaba adelante la Sociedad Anónima "Los Loft de Godoy Cruz" que él mismo había constituido. Herrera llegó a desembolsar 600 mil dólares. Ante la cancelación del proyecto, en aquella oportunidad el ex mediocampista le devolvió el dinero.

Nueva denunciante

Con la causa ya iniciada se sumó una nueva denunciante, Marta Zulema Rondinella (73). La mujer de 73 años, dueña de una financiera con vínculos con pases de futbolistas, invirtió 750 mil dólares en 2016 en la sociedad "Edificio Migueletes 1268 SRL", que integraban el "Beto" y sus hijos Lucas y Pablo (36). La operación fue por 16 departamentos y seis cocheras. Rondinella dijo haber sido estafada de una forma similar a la denunciada por Herrera.

El ex centrodelantero de Boca y su hijo Lucas, en la causa, argumentaron que los denunciantes no tenían intenciones de poseer los inmuebles, sino que firmaron la propiedad como una suerte de garantía del préstamo que le habían otorgado para financiar las obras. Esos inmuebles fueron vendidos, casi todos, a otras personas.

"No se les vendió ninguna propiedad (a los denunciantes), sino que prestaron dinero y les retornaron intereses. Frente a los avatares de la economía local, aún no se les devolvió el capital aportado y eso motivó el reclamo formulado”, alegaron los Márcico.