El lunes 20 de abril comenzarán las audiencias del proceso por haber ingresado USD 200 mil sin declarar. El ex senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, lleva un año y tres meses en prisión domiciliaria en Asunción, la capital de Paraguay.

En unos 15 días, Kueider enfrentará su primer round con la ley. La cita será en la Torre Norte del Palacio de Justicia, ubicado en el barrio Sajonia de la capital paraguaya. En uno de sus salones de estilo moderno-brutalista, el ex legislador nacional transitará el proceso por contrabando en grado de tentativa.

El delito que se les imputa a él y a Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, tiene una pena mínima de dos años y medio. En caso de recibir una condena, el tiempo que pasó en prisión domiciliaria deberá ser considerado.

La estrategia defensiva de Kueider se sustenta en dos puntales, publicó InfoBae. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido juntados en Paraguay.

Según este relato, el efectivo pertenecía a inversores paraguayos en bienes raíces del vecino país. Le había sido entregado a Guinsel momentos antes de su captura. Su ex secretaria, completa la versión, sería una intermediaria entre compradores y desarrolladores.

El ex senador y su pareja habrían recibido el dinero cash en Ciudad del Este durante las últimas horas del martes 3 de diciembre de 2024. Luego habrían cruzado a cenar a Foz do Iguaçu, Brasil, vía el Puente de la Amistad. Al regresar, ya en la madrugada del miércoles 4, se produjo la intercepción en el lado paraguayo.

Dónde está Kueider

El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.

Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24hs. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.

El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.

Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.

El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.

Cuentas pendientes con la Justicia

El ex senador nacional tiene otro proceso abierto en Paraguay. Se trata del juicio de extradición. El trámite se inició a pedido de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía paraguaya dictaminó que podía ser remitido a nuestro país luego de cumplir con el juicio por contrabando.

Pero ese no es el único tribunal de la Argentina que tiene en la mira a Kueider. En la Justicia de Concordia hay un legajo abierto por los mismos delitos. Esta investigación abarca toda la carrera política del ex legislador. Comienza cuando fue electo concejal de la ciudad en 1999. El expediente de Arroyo Salgado se centra en el período 2015 - 2019.

Fuente: APFDigital

El gobierno entrerriano anunció ayer el hallazgo de cámaras ocultas en los despachos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, lo que tuvo trascendencia provincial y nacional, porque se entendía que era una tarea de espionaje. Sin embargo, allegados al exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el exsenador nacional Edgardo Kueider, reconocieron a ANÁLISIS que la colocación de tales cámaras las dispuso personalmente el mencionado exlegislador concordiense a principios de 2018 y se desactivaron en febrero de 2019.

La decisión la adoptó Kueider, tanto en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación, como en la oficina del entonces gobernador Bordet, para tener “un control” de los movimientos que se podían producir cuando, fundamentalmente, ellos no estaban, porque se habían observado algunos movimientos extraños.

El propio Bordet le pidió a Kueider que instalara una de las cámaras compradas en su despacho de la Gobernación “porque estaba cansado de encontrar los papeles que dejaba acomodados de una forma, al mediodía, y que estaban de otra manera en horas de la tarde”. De hecho, esa fue una de las cámaras halladas ayer en la oficina de Rogelio Frigerio, lo que generó indignación y rechazo desde el oficialismo y diferentes sectores políticos que, en principio, entendieron que correspondía a una tarea de espionaje de los últimos meses.

El sistema consistía en cámaras analógicas básicas disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cables a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido, que en su momento se lo llevó el propio Kueider”, detalló la fuente. Y fue enfático sobre un punto crucial: “Después que lo hackearon a Kueider, desconectamos todo. Eso quedó ahí desconectado, por siempre”, se acotó.

El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque las cámaras permanecieron instaladas, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente directamente, no funcionan”, aseguró el exfuncionario consultado por Análisis.

Había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario General, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR instalado donde también se guardaba la caja fuerte con los gastos reservados, cuyo video fue difundido el año pasado por todos los canales de TV del país, cuando se estaba investigando a Kueider por las causas en Paraguay (donde actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, en la ciudad de Luque, por la causa de supuesto contrabando de dólares) y por su supuesta relación con la causa Securitas y su vinculación con ENERSA, lo que dispuso la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Kueider siempre afirmó que nunca tuvo que ver con ENERSA, porque no integró jamás el directorio de la empresa, que fue la que más le pagó un canon mensual a Securitas, gerenciado por el empresario Claudio Tórtul, denunciado e investigado por el pago de coimas para renovar los contratos de seguridad.

Lo que más sorprende es que estas cámaras –“aparatitos de unos 10 centímetros de alto”- estuvieran a plena vista durante dos años sin que nadie las detectara. “Está claro que nadie de seguridad de Frigerio se dio cuenta de la existencia de estas cámaras, que estaban a la vista de cualquiera. Solo había que levantar un poco la cabeza y observar unos minutos”, dijo la fuente. Incluso, recordó que cuando Bordet asumió en diciembre de 2015, hubo un operativo de control y se encontraron micrófonos en la oficina del designado ministro de Gobierno de la gestión anterior, Mauro Urribarri. “Estaba claro que las había ordenado Sergio Urribarri, pero no para su hijo, sino para su antecesor, el exministro Adán Humberto Bahl”, se acotó.

Un poco de historia

En enero de 2019, el entonces funcionario provincial Edgardo Kueider se sorprendió cuando en su correo electrónico le llegó un mensaje anónimo con un video adjunto y con una particularidad: a la vez, también se lo enviaban a Sergio Urribarri, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Allí quedaba demostrado que le habían hackeado las cámaras de su propio despacho oficial y le mostraban algunos de los movimientos de dinero que había hecho Kueider en su oficina con diferentes personas. El funcionario tenía allí la caja fuerte de fondos reservados y administraba lo que le correspondía al gobernador Gustavo Bordet.

Kueider se puso pálido porque el único que tenía acceso a esas cámaras de su despacho era solamente él. Las veía únicamente en su teléfono celular. Y el personaje anónimo le acotaba en el correo electrónico: “Tengo esto acá y tengo más”. El video mostraba imágenes de mediados de octubre, noviembre y diciembre de 2018; pero también de enero de 2019. En una de ellas, el funcionario aparecía junto a una de sus colaboradoras directas, en su despacho oficial. En otras, se veía a Kueider contando importantes sumas de dinero de fondos reservados, que le traían sus colaboradores directos.

Por esas casualidades, en febrero de ese año debía renovarse la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia y era la primera vez que peligraba la continuidad de Urribarri como titular. Es más: hubo una especie de pacto entre peronistas y radicales, para no reelegirlo, pero finalmente no se cumplimentó. Y Urribarri siguió siguiendo presidente del Cuerpo.

Kueider entendió que la extorsión era por esa reelección y los únicos que podían hacer ese hackeo eran los del grupo Octógono. El funcionario se comunicó con el procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, quien se encontraba en Tucumán por esos días y decidió hacer la denuncia judicial. Semanas previas le habían pasado el dato a Bordet, de que iba a tener algunas tareas de espionaje en Casa de Gobierno y en sus movimientos por Entre Ríos y Capital Federal.

Y, a la vez, se reunió con el líder del grupo Octógono, Facundo Cabrera, para que “analizara lo enviado”. Y también le pidió a Cabrera que le organizara una reunión con Urribarri para hablar del tema y ver en qué medida el exgobernador tenía que ver con estos videos, en función de su exigencia cuasi extorsiva de seguir en la presidencia de la Cámara Baja. La reunión con Urribarri se concretó en el edificio de Buenos Aires y Garay, en un departamento de los Octógono. Fueron Urribarri y Cabrera. De entrada, le dijeron “guardemos los celulares” para hablar. Urribarri enseguida se desligó de los videos hackeados y enviados. “Yo no tengo nada que ver, yo estoy para colaborar, esto acá pasa porque alguien quiere hacer un daño para que el peronismo pierda, para que yo y Bordet nos terminemos de pelear”, dijo el exgobernador, a la vez que comenzó a cuestionar efusivamente a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que ya había reemplazado a Mauro Urribarri.

Fue en ese marco que decidieron hablar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Kueider primero le envió el video y después se sentó a hablar. La principal preocupación del funcionario era que el video cayera en las redes sociales y se armara un escándalo nacional, porque se lo veía al legislador repartiendo dinero de fondos reservados, a quienes habitualmente reciben tales partidas para diferentes tareas.

Kueider fue a Tribunales, hizo la denuncia en Fiscalía, pero la causa nunca avanzó. Siempre se entendió que el urribarrismo estaba detrás y que la gente del grupo Octógono había tenido que ver en ello. La causa terminó archivada porque, de alguna manera, Kueider se asesoró, le dijeron que no había “delito” y que por ende no había que seguir con la denuncia. Pero cometió un error, por lo cual no avanzó el caso: llevó a la Fiscalía un video editado. Nunca quiso dejar el video original, donde aparecía en escenas comprometidas, las que, casualmente, fueron borradas en la edición del entonces funcionario.

Fuente: Análisis Digital

El gobernador Rogelio Frigerio, a través del Decreto Nº 47, dispuso la apertura de una Información Sumaria en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación, con el objetivo de investigar posibles irregularidades administrativas detectadas en registros audiovisuales correspondientes a los años 2018 y 2019.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.076.

Los videos, difundidos por medios nacionales y provinciales, muestran a funcionarios y empleados públicos manipulando dinero en efectivo dentro de oficinas del Estado. Entre las personas identificadas se encuentra Edgardo Kueider, quien se desempeñaba como secretario General de la Gobernación durante ese período, junto a otros cuatro agentes del Poder Ejecutivo provincial.

Mediante el decreto, el Poder Ejecutivo encomendó a la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado la realización de la investigación, facultándola a requerir la colaboración de la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas y otros organismos provinciales que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

La medida tiene carácter estrictamente administrativo, se tramita en forma independiente de las actuaciones judiciales en curso, y tiene como finalidad establecer responsabilidades, promover las sanciones que pudieran corresponder y resguardar los principios de transparencia, legalidad y ética pública que deben regir el accionar estatal, incluyendo acciones de recupero en caso de ser necesarias. (APFDigital)

El exsenador entrerriano Edgardo Kueider se muestra locuaz, aunque mide sus frases. De fondo, un lugar prestado, un departamento en el complejo Tierra Alta del Maestro, en el centro de la capital paraguaya, donde cumple arresto domiciliario.

El ex senador rompió el silencio, a cuatro meses de su detención, en una entrevista exclusiva con Plaza Mansilla (Vorterix Litoral) en la que rechazó todas las acusaciones, se presentó como víctima de “operaciones políticas, judiciales y mediáticas” orquestadas desde Entre Ríos y Buenos Aires y denunció haber recibido amenazas.

El 4 de diciembre fue sorprendido pretendiendo ingresar a Paraguay con más de 211.200 dólares que omitió declarar, además de otras sumas de dinero en efectivo y objetos personales. Lo acompañaba Iara Guinsel Costa, su secretaria.

Sobre el dinero dijo, enigmático, que “son fondos que no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”. Dijo que lo explicará en su momento, pero admitió que se siente condenado socialmente: “Todo lo que diga, aún con pruebas, va a ser puesto en duda”.

Desde aquella madrugada, los hechos se sucedieron vertiginosamente: Kueider permanece detenido; a los pocos días fue destituido como senador, lo allanaron, detuvieron a personas allegadas, la política le soltó la mano, lo expulsaron del peronismo y se activaron y reactivaron causas judiciales en su contra por delitos de todo tipo, desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de activos, pasando por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Durante la mañana de este jueves 20 de marzo, el personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de Concepción del Uruguay e integrantes de la Sección de investigaciones Antinarcóticos Concordia de la Gendarmería Nacional, concretó un allanamiento una vivienda de calle Ituzaingó al 1000.

El operativo fue ordenado por la jueza Federal, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la causa que se investiga contra el exsenador Edgardo Kueider y se desarrolló en la vivienda de Javier Rubel.

Allí, los gendarmes procedieron a la captura de Rubel, quien es primo de Kueider y fue su socio en Betail S.A. Asimismo, en la intervención judicial se secuestró un vehículo Volkswagen Polo de color rojo, que sería propiedad del hombre.

Pero ese allanamiento no fue el único que se desarrolló en Concordia, fuentes judiciales detallaron que en simultáneo se realizaba un procedimiento en una vivienda de calle Liniers al 800 en pleno barrio Nebel.

De acuerdo con lo que trascendió, la fuerza federal tenía una orden de captura sobre Rita Machuca. Si bien la mujer no fue hallada en su residencia del barrio Nebel, sí la localizaron en Paraná, donde quedó detenida y a disposición de la justicia.

Rita Machuca es una estrecha colabora del exsenador Edgardo Kueider desde hace más de 20 años. La mujer comenzó a trabajar a la par de Kueider en el período en el que fue concejal, es decir, entre 1999 y 2003. A su vez, ocupó un cargo en la Municipalidad de Concordia desde el 2017 al 2023, cuando presentó su renuncia al cargo de planta permanente de la comuna.

Mientras que en el 2017 también había sido designada a un cargo en el Estado, pero en este caso, en el gobierno de Entre Ríos más precisamente en la Secretaría General de la Gobernación.

En lo que respecta a la empresa Betail S. A, Machuca figuraba con un contrato de comodato firmado por Javier Rubel, donde le concedían un departamento en el edificio de Santiago del Estero 511 de Paraná, mismo inmueble en el cual, la por entonces secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa “posee” los departamentos D y E del Piso 6, dos cocheras, y un semipiso en el piso 13.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles en su primera sesión ordinaria del año el pedido de renuncia de Stefanía Cora, que deja su banca para asumir como senadora nacional en reemplazo del destituído Edgardo Kueider.

El planteo de la legisladora de La Cámpora estuvo en duda hasta último momento porque no estaba claro si solicitaría directamente la renuncia o una licencia sin goce de haberes hasta el 10 de diciembre (cuando termina el mandato en el Senado) para luego regresar a su banca en el recinto provincial.

De hecho, el primer expediente que ingresó la ahora ex diputada del bloque peronista Más para Entre Ríos requería la licencia. Sin embargo, en la sesión de este miércoles se trato un nuevo expediente que pidió la renuncia, la cual fue aceptada por los colegas diputados de Cora.

Ahora su banca en la Cámara Baja entrerriana será asumida por Silvina Deccó, dirigente del departamento Diamante que entrará al recinto gracias a la vigencia de la Ley de Paridad de Género (sale una mujer y entra otra en su lugar).

El Senado de la Nación tiene agendada una sesión especial para este jueves a las 12 con un temario nutrido con los proyectos que encomendó el presidente Javier Milei al Congreso durante el receso de verano.

La entrada de la entrerriana estaba supeditada a su renuncia a la banca provincial. La asunción de Cora se trataría al inicio de la sesión de este jueves, que incluye la suspensión de las PASO que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

Cora tiene dos opciones para integrarse a la Cámara Alta nacional: el bloque Nacional y Popular, conducido por José Mayans, que cuenta con 17 miembros, o el de Unidad Ciudadana, que comanda Juliana di Tullio y suma 16 bancas. De cualquier manera, el peronismo alcanzará 34 senadores con el ingreso de la entrerriana.

El expulsado Edgardo Kueider,. desde su prisión preventiva en el Paraguay, intenta frenar su reemplazo por parte de Cora. El senador que fue descubierto con 200 mil dólares de contrabando en la frontera brasilera y paraguaya en diciembre presentó una medida cautelar alegando que su expulsión se hizo en una sesión irregular, ya que la presidió la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en ese momento debía estar a cargo del Poder Ejecutivo debido a un viaje del presidente Javier Milei.

Este argumento de Kueider ya fue desestimado por la Justicia cuando intentó retener su banca y no tiene muchas chances de prosperar. Si algún juez llegara a darle razón, y siempre dependiendo de su situación judicial, podría regresar al Senado y Cora se quedaría sin ninguna de las dos bancas. Un escenario posible pero improbable.

Este miércoles, a las 11 horas, la Cámara de Diputados de Entre Ríos sesionará para tratar el pedido de licencia de Cora. Este tipo de solicitud tiene antecedentes en la provincia, como el caso de Carina Ramos, quien en el período anterior solicitó licencia para asumir un cargo ejecutivo en la gestión del intendente Adán Bahl.

El artículo 95 de la Constitución entrerriana establece el principio de incompatibilidad entre el ejercicio en una banca legislativa y un cargo ejecutivo en simultaneidad, por eso el pedido de licencia. La misma manda constitucional no exige la renuncia. Cora toma licencia hasta el 10 de diciembre, día en que cesa el mandato en el Congreso. El artículo 72 de la Constitución Nacional, que regula las incompatibilidades para los senadores, no obliga a renunciar a cargos provinciales.

En cuanto a su futuro dentro del Senado, Cora se reunió recientemente con José Mayans, presidente del bloque Unión por la Patria, para analizar su incorporación a distintas comisiones. Aún no está definido si Cora integrará el bloque Unidad Ciudadana, presidido por Juliana Di Tullio.

Se espera que la jura de Cora como senadora se realice en la sesión de este jueves, si finalmente se lleva a cabo, o en la del lunes siguiente.

Fuente: APF

En un nuevo intento por conservar sus fueros, el exsenador Edgardo Kueider presentó una cautelar en la Justicia con la que busca impedir que, de haber sesión el próximo jueves, la camporista Stefanía Cora, su reemplazante, se adueñe oficial y definitivamente de su banca en la Cámara alta, vacante desde su destitución a mediados de diciembre, luego de que un control policial lo sorprendiera con más de 200.000 dólares sin declarar, intentado cruzar de Brasil a Paraguay.

Kueider enfrenta un proceso judicial en el país vecino, en donde está detenido desde ese episodio. Además, y en el marco de una causa local anterior, que lo investiga por presuntos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición.

“La realidad que motiva el pronto despacho y cautelar –dice la presentación– es que el próximo 20/02/2025 el Senado sesionará para comenzar a tratar el paquete de leyes que por sesiones extraordinarias convocó el Poder Ejecutivo […]en esa sesión, el Senado debe integrar la banca que corresponde a quien suscribe por ende, deberá tomarse juramento a la Sra. Cora”.

Kueider considera inválida la sesión por la que sus pares le quitaron su senaduría y sus fueros. Argumenta que debió haber sido presidida por Bartolomé Abdala y no por Victoria Villarruel, debido a que el presidente Javier Milei estaba de viaje rumbo a Italia y ella tenía que tomar su lugar al frente del Poder Ejecutivo.

Sostiene, además, que su banca aún se encuentra en disputa, porque todavía resta que la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo se pronuncie sobre el recurso que presentó.

La jura de Cora, esgrime Kueider, podría derivar en un “verdadero escándalo jurídico”, puesto que habría “dos senadores por la misma banca, lo que ocasionaría no solo un desbaratamiento de derechos para quien suscribe y para el electorado, sino además, un perjuicio económico para el país”.

“Habrá dos senadores a los cuales habrá que reconocerse sus derechos, dos dietas que se deberán abonar, dos equipos de asesores, etc.”, agrega.

La caída de Kueider

El 4 de diciembre, el dirigente entrerriano fue detenido junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, en el Puente internacional la Amistad al intentar ingresar a Ciudad del Este desde Foz do Iguaςu con más de 200.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y $640.000 guaraníes sin declarar.

Luego de ser detenidos, ambos justificaron el dinero diciendo que era de la firma Golsur, de la cual Guinsel Costa dijo ser apoderada.

El 12 de diciembre, en una sesión especial, por 60 votos contra 6, el Senado destituyó a Kueider por “inhabilidad moral”.

En los diversos escritos que presentó ante la Justicia local, Kueider sostuvo que sus excolegas de la Cámara alta no habilitaron una instancia para que él pudiera realizar un descargo y defenderse de las acusaciones.

“El caso posee suma gravedad para la Nación –insistió en el último escrito– y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”.

“El caso no está vinculado a la valoración moral de quien suscribe, sino a una cuestión legal clara: el modo en que se removió a un senador nacional fue ilegal y por ende, su banca no puede ser ocupada por otro elector hasta tanto no se resuelva la ilegalidad de base”, dice la presentación, que lleva el patrocinio del abogado Maximiliano Ruiz.

Cora quedó a escasos mil votos de convertirse en senadora por Unión por la Patria en las elecciones legislativas de 2019, cuando fue segunda en la lista que encabezó Kueider. De concretarse su nombramiento, Unión por la Patria pasará a contar con 34 legisladores en la Cámara alta.

Fuente: La Nación

La abogada penalista experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo y ex vice presidenta de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) (2016-2020) y vice presidente de la ONG Será Justicia, María Eugenia Talerico, publicó en su cuenta de la red social X que “la Unidad de Información Financiera (UFI)  de Paraguay denuncia en el Grupo Egmont a la UIF Argentina, por violación a los principios de intercambio seguro y confidencial de información,  relacionadas con el lavado de activos en el caso Kueider”.

Es por la noticia que dio cuenta de que la secretaria y pareja del ex senador, Iara Guinsel Costa, intentó comprar seis departamentos en Paraguaya valuados en 460.000 dólares, pero la operación no se habría concretado.

El ex senador peronista que tuvo un fuerte acercamiento con el presidente Javier Milei en los momentos previos a la aprobación de la controvertida Ley Bases. En ese contexto, semanas después de la aprobación de aquella mega norma, Kueider y Guinsel Costa, fueron detenidos en la frontera paraguayo-brasilera con más de 200.000 dólares, pesos y guaraníes de los que no pudo acreditar su origen. Ambos están detenidos en Paraguay con prisión domiciliaria.

Afectación

El posteo de Talerico, que tiene participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano y participa como docente en distintos Programas de “Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires, así como en el Seminario de Ética para estudiantes de abogacía, de la Universidad Católica Argentina, señaló que “la afectación de la autonomía e independencia de la UIF y la violación de las reglas internacionales, exponen el grave debilitamiento institucional que vengo alertando y demuestran una falta de compromiso por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Justicia, con el cumplimiento de estándares internacionales que resulta indispensable respetar,  en la lucha global contra la corrupción y el lavado de dinero”.

La abogada cuestionó que “cuando se pierde la cohesión en una unidad de inteligencia y el gobierno interfiere indebidamente, la vulnerabilidad a que este tipo de hechos se multiplique aumenta de manera exponencial”. También resaltó que es “una vergüenza, que ya nos pasó en épocas de gobiernos kirchneristas, lo que puede acarrear graves consecuencias,  porque aún nos encontramos bajo seguimiento intensificado del GAFI”.

Talerico, entre sus antecedentes cuenta que representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI/GAFILAT/GRUPO EGMONT/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros) y en 2018 formó parte del equipo que organizó la reunión de Grupos de Trabajo del Grupo Egmont y la de Jefes de UIF de Egmont, en la ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: APFDigital

Un mes después de la expulsión de Edgardo Kueider, el Senado resolvió dar de baja a todos los empleados temporarios que trabajaban en su despacho. Esta medida afecta a 14 agentes que desempeñaban funciones en el palacio legislativo y en el edificio anexo, bajo la dirección del exsenador, quien sigue detenido en Paraguay tras ser arrestado por intentar ingresar al país con más de US$200,000 junto con su pareja y exempleada, Iara Magdalena Guinsel Costa. La decisión se formalizó a través de dos decretos presidenciales firmados por Victoria Villarruel, el 16 y 24 de enero.

La rescisión de los contratos estaba decidida desde el mismo momento en que Kueider perdió su condición de senador, pero se oficializó en enero debido a las pausas propias del receso de verano y el proceso burocrático para dar de baja al personal. Esta acción no afecta a los empleados permanentes, quienes, aunque enfrentaron un proceso de reasignación, han logrado encontrar nuevos destinos dentro del Senado.

El grupo de empleados permanentes también vivió una situación tensa el 13 de diciembre, cuando fueron forzados a abandonar rápidamente sus puestos para permitir el cierre de las oficinas de Kueider, como medida preventiva tras un pedido judicial. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había solicitado el allanamiento de las oficinas del exsenador, lo que ocurrió poco después de su expulsión. 

El 20 de diciembre, algunos de esos empleados abrieron las oficinas para permitir el acceso del personal judicial. Desde entonces, los despachos permanecen cerrados, con seguridad del Senado, sin ser asignados a otro legislador.

Iara Guinsel Costa, la secretaria del exsenador nacional Edgardo Kueider, pagó 460.000 dólares en efectivo para comprar seis departamentos en Asunción, pero finalmente la operación no se concretó y le reintegraron el dinero.

Así surge de informes de inteligencia financiera de Paraguay citados por la revista Análisis, de Paraná, Entre Ríos, que dirige el periodista Daniel Enz. Kueider y su secretaria están detenidos en Paraguay desde el 4 de diciembre último por no poder justificar en la frontera US$211.102 que llevaban en un auto con patente argentina.

Según los documentos, que son Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizados por bancos e inmobiliarias de Paraguay, los pagos se efectuaron antes y después de la aprobación de la Ley Bases, en la que el voto del entonces senador Kueider fue decisivo para que prospere la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Kueider, de raíz peronista, integraba por entonces el bloque Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider votó a favor de la Ley Bases.

En el Gobierno había preocupación que se conozcan esos reportes de la inteligencia financiera de Paraguay, según reconocieron fuentes oficiales. Ahora, al revelarse las operaciones, podrían ser incluidas en las causas judiciales en las que se investiga a Kueider en la Argentina por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La secretaria del exsenador por Entre Ríos hizo el primero pago de 120.000 dólares en abril, ocho meses antes de la detención de la pareja en la frontera, ocurrida el 4 de diciembre pasado cuando fueron detectados al cruzar a Paraguay con dinero en efectivo sin declarar.

Un segundo pago, de 250.000 dólares, se efectivizó en junio, pocos días después de la aprobación de la Ley Bases, señalan los documentos paraguayos citados en la publicación. Los informes derivados de los ROS a los que cedió la revista Análisis permitieron elaborar una cronología.

En abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py Eas, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova.

Llamó la atención de los investigadores que Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel Costa luego comenzó a figurar como apoderada.

De hecho Guinsel Costa dijo que los 210.000 dólares con los que fue sorprendida en la frontera se los dio Golsur SA esa noche, de madrugada, para comprar cosméticos y electrónica en Ciudad del Este. Esa fue su defensa para justificar el dinero y desligar a Kueider de la tenencia de los dólares en efectivo.

También en abril de 2024, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de 122.000 dólares por la venta de los departamentos.

Dos meses más tarde, en junio, Guinsel Costa e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de 460.379 dólares que fueron pagados de la siguiente forma, según informó la empresa a solicitud de las autoridades paraguayas:

-El 19 de junio, Guinsel Costa entregó 5000 dólares y se le extendió el recibo N° 1.946.

-Al día siguiente, 20 de junio, abonó 250.000 dólares en efectivo (recibo N° 1.947)

-El 2 de julio pagó 40.000 dólares, también en efectivo (recibo N° 1.977).

-Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros 60.000 dólares (recibo N° 1.992).

-El 9 de julio pagó 30.000 dólares en efectivo (recibo N° 2.019)

-El 16 de julio abonó 55.380 dólares (recibo N° 2.038)

-Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel Costa completó el saldo con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044)

“Del análisis realizado respecto de las documentaciones provistas por Innova Asunción SA se observan disparidades entre las fechas de depósito en la cuenta de la empresa en el Banco Atlas comunicadas por la entidad bancaria y la celebración de contratos y recibos de dinero otorgados a Iara Magdalena Guinsel Costa por la referida empresa inmobiliaria”, detectaron los investigadores, según consta en los informes oficiales de Paraguay.

Ante la falta de entrega de documentación solicitada para completar la operación, a menos de dos meses del último pago, el 3 de septiembre, Guinsel e Innova SA firmaron una rescisión del contrato que habían suscripto en junio, que fue dejado sin efecto.

“Además, el vendedor entregó en el acto al comprador todo lo aportado a la fecha”, se precisa en los documentos que reflejan la información aportada por la empresa Innova.

Inconsistencias

No obstante, se advierten algunas inconsistencias que serán motivo de investigación hacia adelante, especialmente respecto de la devolución del dinero y a la anulación de la operación, dice el registro.

Por un lado, no se registra entrada al país de Iara Guinsel Costa en el período referido, dado que había salido, según Migraciones, el 21 de junio, y vuelto a entrar recién el 13 de octubre. Es decir que al momento en que supuestamente se le devolvió el dinero, no estaba en Paraguay.

Además, se indicó que para el 16 de septiembre de 2024, según correos electrónicos analizados, desde Innova se le seguía reclamando a la mujer la documentación solicitada, pese a que el contrato se había anulado 13 días antes.

Cabe recordar que el 30 de julio del año pasado, la empresa Golsur pasó a manos de los socios paraguayos a cambio del pago de 10 millones de guaraníes (unos 1200 dólares) cada uno para quedarse con el 50% de las acciones de esa firma. Apenas dos meses después, a mediados de octubre, esas mismas personas le firmaron un poder amplio Guinsel Costa.

Los investigadores intentan determinar si se trató de una estrategia para esconder al verdadero dueño, que sería el exsenador Kueider. Los datos que constan en el expediente permiten sospechar que el dirigente entrerriano y su secretaria buscaban en esos meses una sociedad para concretar sus operaciones inmobiliarias.

Incluso, el empresario paraguayo Carlos Guasti aseguró a distintos medios que le hicieron un ofrecimiento para comprar al menos cinco departamentos en junio y que la operación se cayó porque no consiguieron una sociedad anónima que operara como broker.

Kueider y Guinsel Costa cumplen arresto domiciliario en una casa de Asunción, tras pagar 150.000 dólares cada uno de caución. Debieron abandonar el departamento de lujo que alquilaban porque los vecinos se quejaron por la presencia policial.

Ahora la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió a extradición de ambos, en una decisión que está bajo estudio de la justicia paraguaya.

Fuente: La Nación

El exsenador nacional Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa fueron desalojados del departamento que estaban ocupando en el marco del arresto preventivo que cumplen en Paraguay, donde son investigados por contrabando y posible lavado de activos. En ese marco, el exlegislador –echado del Senado tras el escándalo de los 200 mil dólares sin declarar en la Triple Frontera- fue llevado a otro domicilio en Asunción por pedido del consorcio del edificio que estaba ocupando.

En las últimas horas, Canal 9 Litoral y AHORA tuvieron acceso a las lujosas instalaciones que ahora está habitando el concordiense. Se trata de un dúplex en el exclusivo barrio San Vicente de la capital del vecino país. La propiedad, ubicada en José Bogado y 18 de Julio, tiene un costo mensual de alquiler de unos 6.5 millones de guaraníes, equivalentes a más de mil dólares.

La nueva casa del exsenador está en una de las zonas más cotizadas de Asunción, frecuentada por millonarios y personalidades de alto perfil. El inmueble tiene 130 metros cuadrados construidos y 150 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos dormitorios, dos baños, una cocina totalmente equipada, sala de estar con chimenea eléctrica, comedor, patio con quincho y parrilla. Además, en la planta superior tiene una oficina, un baño de lujo y un jacuzzi exterior. Posee aire acondicionado, calefón y áreas de esparcimiento.

El nuevo dúplex refleja el nivel de vida del exsenador, que también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El ex senador Edgardo Kueider y su secretaria privada, Iara Guinsel Costa, fueron echados del departamento en el que cumplían prisión domiciliaria y trasladados a un nuevo domicilio por disposición de la Justicia.

El juez penal, Humberto Otazú, ratificó la decisión de darles prisión domiciliaria a ambos imputados y ordenó que sean trasladados a una casa en el barrio San Vicente de Asunción, donde quedaron bajo jurisdicción de la Comisaría 14° Metropolitana.

La defensa de Kueider y de Guinsel Costa elevó la solicitud del cambio de domicilio el 20 de enero pasado, luego de recibir la notificación de que los propietarios del departamento quería rescindirles el contrato de alquiler.

El pedido de rescisión de contrato llegó tras una solicitud del consorcio de propietarios del edificio Tierra Alta del Maestro, ubicado sobre la calle Del Maestro, en pleno cetro de Asunción.

Por este motivo, el abogado defensor informó que el 14 de enero los imputados se habían trasladado a un nuevo domicilio, ubicado sobre la calle José Félix Bogado del Barrio San Vicente, también ubicado en la capital paraguaya.

El fiscal que lleva adelante la investigación notificó al juez de la solicitud enviada por la defensa y agregó que consideraba “viable el cambio de domicilio peticionado”.

De esta manera, el juez decidió hacer lugar al pedido de cambio de domicilio del arresto domiciliario y encargar a la Comisaría 14° Metropolitana y a la Policía Nacional del control permanente de los imputados.

Tras esta decisión que aceptó Humberto Otazú, la Justicia de Paraguay debe definir si acepta el pedido de extradición de Edgardo Kueider y de Iara Guinsel Costa que realizó la jueza Sandra Arroyo Salgado.

El pedido se realizó en los primeros días del año y la justicia paraguaya deberá sortear a un juez que se hará cargo del proceso para definir el futuro del exsenador. Según pudo saber TN, las autoridades del país vecino analizan dos alternativas, que ambas terminarán con Kueider en la Argentina pero con tiempos diferentes.

Una opción es que la Justicia de Paraguay acepte la extradición de Kueider y lo envíe directamente a la Argentina, en donde el exlegislador pidió atravesar el proceso en libertad, pero la jueza Arroyo Salgado le negó esa posibilidad. El entrerriano apeló y ahora define la Cámara de Apelaciones. Para la magistrada existe peligro real de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Aunque otra opción, tal vez menos probable, es que la Justicia de Paraguay quiera juzgar primero a Kueider en ese país y una vez terminado ese proceso lo envíe a la Argentina para que enfrente aquí las investigaciones en su contra. A Kueider no solo lo investiga Arroyo Salgado por enriquecimiento ilícito sino también hay otro caso abierto en Entre Ríos.

Fuentes consultadas por TN aseguraron que la Justicia de Paraguay aceptaría el pedido de extradición de la jueza Arroyo Salgado, por lo que pronto el ex legislador podría abandonar el nuevo domicilio al que fue trasladado. (APFDigital)

La decisión fue firmada por el juez Juan Pablo Salas, de la Sala I del Tribunal, quién rechazó que Arroyo Salgado hubiera actuado con “falta de parcialidad” en la causa. La solicitud había sido presentada por Juan Martín Cerolini, el abogado de Kueider y de Iara Guinsel Costa, coimputada en la causa.

Tanto Kueider como Guinsel Costa cumplen prisión preventiva domiciliaria en un lujoso departamento de Asunción, mientras atraviesan una investigación de la Justicia por intento de contrabando de divisas. Los dos fueron detenidos cuando intentaron ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en una camioneta de alta gama con más de 200 mil dólares.

Arroyo Salgado impulsó un pedido de desafuero la mañana en que el Senado se proponía tratar la expulsión de Kueider. Según Cerolini, el abogado de los imputados, la jueza participó de un “operativo destitución”. Para el defensor, hoy un “plan sistemático orquestado por la política, con un rol protagónico por parte de la magistrada interviniente”, a la que acusó de tener una “inquina personal”.

El abogado cuestionó la imparcialidad de la jueza a raíz de declaraciones sobre la investigación que tuvieron lugar un mes atrás, en un programa de LN+.

En respuesta a esto, el camarista Juan Pablo Salas manifestó que Arroyo Salgado “no ha exteriorizado manifestaciones que conlleven a suponer algún grado de enemistad o parcialidad contra el imputado, limitándose a informar el curso de la investigación vigente sin comprometer o adelantar opinión que implique la pérdida de su objetividad o imparcialidad”.

Según el fallo de Salas, el pedido para correr a la jueza respondió al “desacuerdo ante las consecuencias de un trámite realizado por otro órgano independiente del Poder Judicial [el Senado] dentro del ejercicio propio de sus facultades”.

De todos modos, el camarista pidió a la jueza federal “prudencia” en sus declaraciones públicas: “La exposición de la magistrada en la entrevista apuntada, aún cuando no exteriorizó manifestación que implique un prejuzgamiento o pérdida de su imparcialidad ante los hechos materia de investigación, no parece exhibir la cautela que el caso requiere, ni que su investidura aconseja, máxime cuando existen canales disponibles dentro de la estructura institucional del Poder Judicial de la Nación para satisfacer el derecho a la información y su difusión como modo de garantizar la publicidad de los actos de gobierno que provenga de la actividad jurisdiccional en justo equilibrio con otros derechos y garantías constitucionales”.

Arroyo Salgado había pedido la extradición de Kueider y Guinsel Costa el 16 de diciembre pasado con el objetivo de tomarles declaración indagatoria. Frente a esto, la Justicia de Paraguay consideró que dicho exhorto internacional contaba con “defectos de forma y fondo”, y pidió la ampliación y precisión de los argumentos del pedido. La solicitud de aclaraciones por parte de Rolando Duarte, juez paraguayo, fue hecha mediante un oficio tramitado por vía diplomática que llegó ayer al despacho de la jueza federal argentina en San Isidro.

El fiscal general Fernando Domínguez tiene delegada la investigación contra el exsenador y fue quien solicitó que se tramite la extradición frente a la posibilidad de que Paraguay otorgue la excarcelación a Kueider, ya que el delito por el que se lo imputa tiene una pena no mayor a dos años y medio.

Domínguez deberá evaluar si considera necesario responder al oficio mediante la complementación de información para la extradición. Debido a la feria judicial, no se espera que la Justicia argentina se exprese al respecto antes de que finalice el mes de enero.

Dicho oficio criticaba la cita de diferentes tratados internacionales que podrían “contraponerse entre sí” en el pedido de extradición. Además las autoridades paraguayas criticaron que no se hubiera adjuntado la copia de la resolución por la cual la jueza Arroyo Salgado dispuso la acumulación de dos causas en las que Kueider es investigado -la de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el “caso Securitas”, iniciado en 2020- y alegaron que no se entiende el hecho concreto por el cual se quiere indagar a los imputados.

Finalmente, la Justicia paraguaya dijo que si el objetivo de la extradición es la indagación de los imputados, podría librarse una “rogatoria” para hacerlo de manera virtual, dado que ambos se encuentran sometidos a proceso en Paraguay y cumplen prisión preventiva domiciliaria por contrabando.

Fuente: La Nación

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del ex senador Edgardo Kueider para habilitar la feria judicial y tratar el amparo que presentó para que sea impugnada la sesión en la que se lo expulsó de la Cámara alta.

De esta forma, el ex legislador deberá esperar hasta febrero próximo para que la Justicia tome su caso.

Se trata de una decisión de la sala A de feria del Tribunal de Apelaciones, ante un planteo del ex legislador, quien está con arresto domiciliario en Paraguay por intento de contrabando.

El entrerriano quería que se tratara en el receso de verano su apelación al rechazo en primera instancia del amparo, según la resolución a la que accedió la agencia Noticias Argentinas.

"A la fecha, Edgardo Kueider continúa detenido en la República de Paraguay por disposición de un juez competente, lo que le impediría concurrir a la HCSN" en caso de convocarse a sesiones extraordinarias, como argumentó al pedir la habilitación de feria, interpretó el Tribunal de Apelaciones.

Los jueces remarcaron que "no se configura una situación de urgencia objetiva que requiera ser resuelta en el lapso de la feria judicial y justifique sustraer la cuestión de la consideración de sus jueces naturales".

Kueider justificó la urgencia de habilitar la feria al argumentar "que la afectación denunciada violentaba el derecho de un senador nacional que el 1° de marzo debía iniciar su labor

legislativa, lo cual era esencial para el correcto funcionamiento de las instituciones de la Nación".

Luego, mencionó "la posible existencia de sesiones extraordinarias del Congreso antes del 1° de marzo, y calificó el hecho como "potencial", ante lo cual los jueces remarcaron el carácter hipotético de los planteos.

Los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti advirtieron que el propio Kueider "reconoció que las circunstancias alegadas eran hipotéticas y que sus funciones recién debían reanudarse en marzo" al rechazar habilitar la feria de enero.

Ante esta decisión, el amparo que presentó para ser reincorporado de inmediato a su banca en el Senado quedará pendiente para febrero, cuando se reanude la actividad judicial. Fuente: (NA)

El destituido senador nacional Edgardo Kueider pidió que se habilite la feria judicial para tratar durante el receso de verano su pedido para ser repuesto en el cargo. Así lo solicitó su defensa ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que debe resolver su amparo que ya fue rechazado en primera instancia mientras el exlegislador sigue en prisión domiciliaria en Paraguay por tentativa de contrabando.

Ayer, con el comienzo de año, se inició la feria judicial, que es el receso de los tribunales en el que solo se tratan casos excepcionales y urgentes. El abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, planteó que el destituido senador es uno de esos casos. “El caso posee suma gravedad para la Nación y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”, planteó en el escrito.

La Sala de feria de la Cámara dio el primer paso. Le pidió a la Fiscalía que opine si corresponde habilitar la feria judicial.

Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa fueron detenidos la noche del 4 de diciembre en Ciudad del Este cuando intentaron ingresar a Paraguay con 211 mil dólares sin declarar. Ambos fueron acusados del delito de tentativa de contrabando y quedaron bajo prisión domiciliaria en ese país mientras se investiga el caso.

Ante esa situación, el Senado hizo una sesión especial el 12 de diciembre en la que expulsó a Kueider por inhabilidad moral por 60 votos a favor, seis en contra y una abstención. “El ya destituido senador presentó un amparo en la justicia en el que reclamó ser repuesto en el cargo”.

El argumento fue que la sesión era inválida porque la presidió la titular del Senado, Victoria Villarruel, cuando debía estar ejerciendo el cargo de Presidenta de la Nación porque Javier Milei estaba en viaje a Italia. “De modo que, a partir de que el Sr. Presidente abandonó el país, la Sra. Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores pasó a ejercer el cargo de Presidente a cargo, con lo cual NO pudo y NO debió, como representante del Poder Ejecutivo en ejercicio, presidir la Sesión que se impugna”, sostuvo la defensa.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, rechazó el amparo “in limine”. Sostuvo que la sesión fue válida. “Las observaciones que en esta sede procura formular el actor relativas a la participación de la Sra. Presidente del Senado no pueden tener acogida favorable por cuanto resulta claro de la lectura de la versión taquigráfica de dicha sesión que la actuación de la Dra. Victoria Eugenia Villarruel en su carácter de Sra. Presidente del Senado de la Nación, se limitó a lo expresamente previsto en el art. 57 de la Constitución Nacional”, sostuvo el magistrado.

Ese artículo de la Constitución establece que “el Vicepresidente de la Nación será presidente del Senado; pero no tendrá voto” y el artículo 33 del Reglamento del Senado determina que “el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de empate”.

Kueider apeló el fallo para que intervenga la Cámara Contencioso. El fiscal de Cámara Rodrigo Cuesta dictaminó por rechazar la apelación y que se confirme el fallo de primera instancia. Eso ocurrió el lunes, el último día hábil judicial. Así, con la entrada en vigencia de la feria, la defensa pidió que su apelación se trate en el receso.

“Surge con claridad la urgencia con la que ha obrado esta parte durante el periodo normal de actividad judicial, realizando peticiones los días sábados, ingresando escritos de forma urgente previo al horario de Tribunales, e instando desde el inicio de la demanda la habilitación de días y horarios conociendo que la proximidad de la feria judicial así lo imponía. Esta petición fue reiterada suficientes veces como para que la Excma. Cámara de Feria considere que esta parte fue debidamente diligente con miras a lograr una resolución del caso durante el periodo normal de actividad judicial”, sostuvo la defensa.

En paralelo al amparo y la causa penal en Paraguay, Kueider tiene un expediente en la justicia federal de San Isidro por el presunto cobro de coimas. En esa causa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado allanó los despachos de Kueider en el Senado y ya pidió su extradición de Paraguay para que quede detenido en el país. Además, la magistrada rechazó el pedido de exención de prisión para que pueda transitar en libertad la investigación, publicó Infobae. 

Casi un mes después de la detención del exsenador Edgardo Kueider en Paraguay trascendió este martes el video que muestra el operativo aduanero en el que le descubrieron más de 200 mil dólares en mochilas sin declarar, en un auto en el que viajaba con su secretaria e intentaba cruzar la frontera.

La grabación pertenece a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) paraguaya, que muestra los movimientos del peronista de Entre Ríos quien, por este hallazgo, fue expulsado del Senado por el voto de sus pares.

Kueider está preso en Paraguay desde el 4 de diciembre pasado. Es investigado en ese país por contrabando, mientras que en Argentina se le reactivó una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El video está compuesto por las distintas cámaras de seguridad del Puente Internacional de la Amistad, que une las ciudades de Foz de Iguazú con Ciudad del Este. Allí se ve cómo, a las 0.21, los oficiales detienen la camioneta Chevrolet Trailblazer negra donde viajaban tanto el senador como su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa.

ASÍ AGARRABAN A KUEIDER CON LOS 200 MIL DÓLARES. pic.twitter.com/sl8LmabBFm

Luego le piden que se estacionen más adelante para un control más minucioso. Allí acuden dos agentes y solicitan que el entrerriano abra el baúl del coche. Kueider baja. Viste una remera blanca, gorra negra y una bermuda. Acomoda una valija tipo carry on, mientras un aduanero revisa con la linterna. Allí le llama la atención un bulto que se encuentra en el asiento de atrás.

Por ese motivo, 0.22 de la madrugada, el agente abre la puerta izquierda de la camioneta y revisa el contenido de una mochila. Kueider se acerca, con las manos en los bolsillos, a ver qué pasa. El video de la DNIT muestra en cámara rápida el nerviosismo del senador, que camina de un lado al otro, mientras el oficial requisa la mochila.

Edgardo Kueider y Iara Guinsel, detenidos en ParaguayEdgardo Kueider y Iara Guinsel, detenidos en Paraguay

Luego se acerca y dialoga con el agente. "Me vas a fundir la carrera", le suplicó el senador, según contó Clarín. Dos minutos más tarde, 0.24, el agente de frontera se retira del lugar con Kueider y la mochila donde se encontraban los dólares sin declarar.

La misma contenía fajos de 211 mil dólares "verdes y azules", $646.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes. En un video del procedimiento que se realizó en la casilla del DNIT ubicada al extremo del Puente de la Amistad, este diario pudo constatar que los agentes extrajeron además auriculares y una bolsa de supermercado con distintos remedios.

Edgardo Kueider dejó de figurar como senador en la web oficial del Senado de la Nación, según corroboró Infobae ayer. Hasta el lunes 23 a la mañana, seguía estando como uno de los 72 integrantes de la Cámara alta, pese a que había sido expulsado en la sesión que tuvo lugar el 12 de diciembre por una mayoría de 60 votos. Ese mismo día, por la mañana, la jueza federal Sandra Arroyo había pedido el desafuero con fines de detención del ex senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, y le había solicitado a la presidencia de la Cámara Alta, a cargo de Victoria Villarruel, que “extremara las medidas” en su despacho para garantizar la preservación de posibles pruebas para la investigación de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se sustancia en la Justicia Federal.

La defensa de Kueider recurrió a la Justicia y reclamó la nulidad de la sesión en la que fue expulsado. Pero el viernes último por la mañana, el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico rechazó el amparo presentado por el ex legislador entrerriano para ser repuesto en su cargo, al considerar que era una competencia exclusiva del Senado de la Nación. El juez avaló la participación de Villarruel como presidenta del Senado en dicha sesión, que Kueider había objetado porque en ese momento debía estar al frente del Poder Ejecutivo ya que Javier Milei estaba fuera del país. Ese pareció ser el punto final a la polémica.

Sin embargo, el sábado, la defensa de Kueider -a cargo del abogado Juan Martín Cerolini – apeló el fallo que rechazó revisar su expulsión. Lavié Pico aceptó el planteo y este lunes lo envió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El caso quedó a cargo de la Sala V, que tendrá la palabra final sobre si puede ser repuesto o no como senador.

El destino de sus empleados

La exclusión del ex legislador detenido en Paraguay con USD 211.000 la madrugada del 4 de diciembre, generó un interrogante sobre el destino del personal destinado a su despacho. Hasta hace una semana, aún aparecían en la web de la Cámara alta los nombres de los 16 empleados que tenía asignados, pese a que habían sido desalojados del despacho principal y otras dos oficinas en el Anexo del Senado el mismo jueves 12 en que fue expulsado del cuerpo. Ese día, esos lugares fueron cerrados y fajados por la presidencia de la Cámara alta a pedido de la jueza federal Arroyo Salgado hasta el viernes último, cuando la magistrada ordenó su allanamiento para llevarse posible material de prueba para la causa en la que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos.

De esos 16 empleados que tenía Kueider hasta ser excluido del cuerpo (tres menos que en octubre, cuando eran 19), 13 son de planta permanente, de los cuales 5 cuentan con la categoría más alta A1, con un sueldo básico de $2.156.000 (sin título universitario, ni antigüedad). Los permanentes son los que continúan en la Cámara más allá de que el senador ya no integre el cuerpo o una vez que deja su banca. Otros tres empleados eran de planta transitoria, o sea, nombrados como colaboradores temporales por el ahora ex senador en la duración de su mandato. En 2022 había llegado a tener 30 asesores.

Entre esos tres empleados de planta transitoria estaba hasta hace muy poco Celina Erica Costa, la madre de Iara Guinsel Costa, la secretaria de Kueider detenida en Paraguay cuando la pareja intentaba ingresar a Ciudad del Este con los dólares sin declarar en una mochila. Con domicilio en Concordia, de donde es oriundo Kueider. Costa estaba designada desde el 20 de agosto con la categoría más alta (A1), y un sueldo de $2,1 millones bruto.

Ese nombramiento de la madre de su secretaria – a través de la Resolución 910/24 – tuvo lugar seis días después de la baja de Guinsel Costa como empleada del Senado, al trascender que estaba implicada en la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider.

Ayer, Celina Érica Costa ya no figuraba como planta transitoria del Senado. La resolución de baja, sin embargo, aún no fue publicada en la web del Senado, donde está el resto de las decisiones de la Secretaría Administrativa.

El nombramiento de la madre

La baja de los otros dos empleados asignados a su despacho en planta transitoria “está en proceso administrativo”, según confirmaron fuentes del Senado a Infobae. “Corresponde darlos de baja, pero no es automático una vez que el senador fue expulsado. Hay un proceso burocrático que debe cumplirse”, señalaron. Una de ellos es Eugenia Ormache, abogada oriunda de Paraná e hija de la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos Claudia Mizawak, nombrada con la categoría A1. El otro es Luciano Ferreira, un joven de 28 años designado en enero de 2022, que tiene actualmente la categoría A4, cuyo sueldo básico bruto asciende a $1,5 millones. En cuanto a los 13 empleados de planta permanente serán relocalizados a otro destino en la Cámara alta, aunque eso no sucedería antes de que termine el receso parlamentario de enero.

Kueider había pedido el nombramiento de Guinsel Costa el 24 de febrero en su despacho en planta transitoria, también con la categoría A1, aunque fuentes del Senado le dijeron a Infobae que no solían verla por la Cámara alta. También oriunda de Concordia, sin antecedentes en el Estado y sin título universitario, su sueldo en ese momento era de $1,6 millones. En junio fue transferida al bloque de Unidad Federal que integraba Kueider, hasta su baja el 16 de agosto.

Fuente: Infobae

El exsenador Edgardo Kueider presentó este martes un nuevo recurso de amparo para que la Justicia revoque su expulsión del Congreso nacional, en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito en el país y en Paraguay por contrabando de más de 211.000 dólares.

“Acceder al planteo formulado por el demandante, implicaría la inaceptable declaración de la nulidad por la nulidad misma”, sostuvo el fallo en sus considerandos.

“Que vengo por la presente, en legal tiempo y forma, a interponer recurso de apelación en los términos del art. 15 y ccds. de la ley 16.986 y arts. 242 y sgtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -de aplicación supletoria-, contra la resolución de fecha 20/12/2024, notificada electrónicamente en igual fecha, a los efectos de que la Excma. Cámara revoque la resolución indicada”, menciona la presentación que Kueider hizo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y a la que TN tuvo acceso.

“Teniendo en cuenta la presunción general de validez que acompaña a todos los actos estatales y, por ello, toda ley se presume constitucional, toda sentencia se considera válida y todo acto administrativo se presume ajustado a derecho. Así, en virtud del mentado principio de legitimidad que fluye de todo acto emanado del Estado, ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y –sobre todo– probarla”, remarcó la resolución firmada por el juez Enrique Lavié Pico.

Y agregó: “Por los motivos expuestos, corresponde desestimar el planteo intentado por el accionante”.

En la presentación, el viernes pasado, el dirigente peronista había requerido la anulación de la sesión en la que fue expulsado del Senado. Según argumentó, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional por la gira de Javier Milei.

Tras ser detenido en Paraguay con 211.000 dólares sin declarar, Kueider, senador peronista y aliado del oficialismo en el Congreso, había presentado el viernes pasado un primer amparo en la Cámara Contencioso Administrativa.

Allí argumentó que Villarruel ejecutó dos funciones incompatibles entre sí según la Constitución Nacional y solicitó la restitución de su banca por haberse tratado de una votación irregular. Además, pidió resguardar su despacho tras la orden de allanamiento de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Los abogados de Kueider también plantearon que no se conformó una comisión para tratar su expulsión y que tampoco se le permitió hacer un descargo, es decir, a ejercer su derecho a la legítima defensa. Se trata de dos instancias previstas en el reglamento de la Cámara.

Fuente: TN

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó hoy el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, para que el proceso en su contra se lleve adelante estando en libertad. La decisión, en el mismo sentido que había dictaminado el fiscal federal Fernando Domínguez, se basó en “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”.

También señaló que el objetivo del pedido de extradición desde Paraguay - que sigue vigente - es su detención a multas de indagarlo en el país y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en ese país .

Actualmente Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaría, por el intento de contrabando de divisas cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en la madrugada del 4 de diciembre. Sin embargo, como la expectativa de pena en Paraguay por ese delito es relativamente baja, al ser en grado de tentativa, y prever entre seis meses y dos años y medio de prisión, la Justicia argentina teme que puedan ser liberadas en cualquier momento.

En el pedido de eximición de prisión, su nuevo abogado Juan Martín Cerolini - quien defiende también a Guinsel Costa - había argumentado que ambos “se encuentran a derecho en esta causa (por la de Securitas y el enriquecimiento ilícito que es conexa), pues han propuesto abogado defensor, se sabe fehacientemente donde se encuentran, y, siendo que la investigación comenzó antes de la detención en Paraguay sin media restrictiva alguna, jamás han eludido el accionar judicial ni lo han controvertido”.

La solicitud del letrado había tenido lugar el jueves pasado, luego de que la jueza presentara un exhorto internacional para la extradición con multas de tomar declaración indagatoria. Kueider había perdido sus fueros como senador el 12 de diciembre tras ser expulsado de la Cámara alta por una amplia mayoría de votos. Ese pedido de extradición con multas de detención sigue vigente, así como el pedido a Interpol de captura nacional e internacional de Kueider y Guinsel Costa.

Pero para la magistrada federal, “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”. Y agregó: “El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propias multas, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”.

Arroyo Salgado dictó la resolución en la causa en la que la Justicia Federal se investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el escrito, se señala que está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.

Y en ese sentido, puso énfasis su condición de ex funcionario público y mencionó como delito precedente del lavado el cohecho, las negociaciones incompatibles con los cargos públicos que ocupó y el tráfico de influencias, incluidos en el requerimiento de instrucción del fiscal.

“Debe ponderarse que la finalidad orquestada incluiría su enriquecimiento personal, por lo que se realza la necesidad de identificar e interrumpir los circuitos por los que transita o circuló el frondoso provecho ilícito, siendo que la detención cautelar constituye un medio idóneo para evitar dicho cometido. El marco penal de la calificación legal aplicable a las conductas atribuidas a Kueider y las penas en expectativa previstas en el art. 303 del Código Penal (lavado de dinero) , claramente no quedaría absorbida por el primer supuesto del artículo 316 del CPPN -parámetro utilizado también análogamente para analizar las excarcelaciones- al tiempo que el mínimo legal previsto no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, advirtió la magistrada en su resolución, en referencia a la pena que tiene ese delito, de 3 a 10 años.

Arroyo Salgado también rechazó que Guinsel Costa, la acompañante de Kuieder cuando fue detenido al ingresar a Paraguay con USD 211.000 sin declarar, quede en libertad. Arroyo Salgado había incluido a Guinsel Costa en su pedido de extradición para poder indagarla en el país. La joven de 34 años - con la que el ex legislador tendría una relación afectiva y había designado este año en su despacho en el Senado con la categoría más alta - está acusada en la Justicia Federal de lavado y asociación ilícita. Los investigadores sospechan que podría haber actuado como testaferro de Kueider, publicó InfoBae.

Documentación bancaria quemada

Sobre la posibilidad de que Kueider o su secretaria interfieran o busquen entorpecer la investigación en curso, la magistrada advirtió que existen medidas de prueba pendientes de producción, como ser el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de sus domicilios, y que la obligaban a tomar “medidas necesarias para resguardar el desarrollo de la pesquisa”.

En este punto, Arroyo Salgado destacó que en los días anteriores al allanamiento del departamento en Recoleta donde vivía Guinsel Costa en la Ciudad de Buenos, y cuando ya se encontraba detenida en Paraguay, se habrían retirado elementos de ese domicilio. También mencionó que se encontró documentación bancaria incinerada en una maceta del inmueble y restos de velas quemadas. Según el testimonio del encargado del edificio, citado en el expediente, Kueider “asistía asiduamente” a ese departamento.

Para la magistrada, el ex senador “cuenta con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que le podrían permitir organizar una posible fuga del proceso y así entorpecer la investigación”.

También resaltó los “numerosos viajes” que Kueider registró recientemente a Paraguay y Brasil que, “llamativamente, resultan posteriores a los procedimientos (registros domiciliarios y detenciones, entre otros) efectuados” en la causa “madre” de Securitas, acumulada jurídicamente a la de enriquecimiento ilícito.

En ese expediente, la jueza destacó que Kueider “se encuentra vinculado, mínimamente, a dos de los imputados en aquel expediente, quienes se encuentran procesados ​​en orden a los delitos de asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo - coautores y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios-”, en referencia a los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul. Ambos están acusados ​​del pago de coimas por parte de la filial entrerian de la firma Securitas a la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA, para garantizarse contratos de seguridad privada.

Como reveló ayer Infobae, la Justicia Federal encontró mensajes entre los hermanos Tórtul que evidenciarían que Kueider habría estado al tanto y/o participado de la ampliación del contrato de seguridad entre esa empresa pública y la firma de seguridad privada. Esa prórroga por dos años fue firmada en marzo de 2019, y según una autodenuncia de la propia Securitas, se logró mediante pagos ilegales.

En octubre pasado, Arroyo Salgado había dispuesto la conexión de la causa Securitas - en la que se investigan pagos de coimas millonarias por parte de esa firma de seguridad privada a empresas públicas nacionales y provinciales, entre ellas la entrerriana ENERSA, para asegurar contratos - con la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado contra Kueider, iniciada a mitad de este año. 

Fuente: APFDigital