La Cámara de Diputados debatirá mañana, en la sesión especial impulsada por la oposición, una iniciativa para tomar el control de la comisión investigadora del  escándalo Libra, cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

La resolución está plasmada en un dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Poderes y Reglamento que forma parte del temario que se debatirá mañana en la sesión especial impulsada por bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.

El dictamen de mayoría diseñado por Maximiliano Ferraro tiene asegurado los votos para poder establecer el sistema de designación de autoridades, que es clave para avanzar en el funcionamiento de la comisión investigadora.

Desde su creación la comisión que busca indagar cual es la responsabilidad que tuvo el presidente Javier Milei en la megaestafa libra, no pudo avanzar en su investigación al no poder designar autoridades con lo estuvo paralizada.

La nueva iniciativa opositora, una suerte de fe de erratas del proyecto original, establece una metodología precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucedió durante meses.

El criterio es que cuando hay empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas. 

En ese sentido, el despacho fija que será “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara”.

En tanto, la vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión. 

Con esta fórmula, la oposición se asegurará la conducción de la comisión porque controla a por lo menos 136 diputados, más de la mitad de la cámara.

Por otra parte, el proyecto establece que la comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el informe con los resultados de la investigación.

En la sesión del pasado miércoles, la oposición juntó 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la macrista Silvia Lospennato. (Fuente: NA)

Desde los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, la jueza federal Jennifer Rochon, que interviene en las demandas colectivas impulsadas por inversores que perdieron miles de dólares al comprar el token $LIBRA promocionado por Javier Milei, ordenó congelar 280 millones de dólares que vincula con la criptoestafa. Esta semana la empresa Circle ya había ejecutado la inmovilización de casi 58 millones de dólares en USDC (dólares cripto), monto que estaba comprendido en la disposición de la magistrada. La medida cautelar dice que prohíbe a los implicados (Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow más sus respectivas empresas) realizar operaciones (transferir, vender, pagar, procesar, entre otras acciones) con criptoactivos vinculados a la venta de la criptomoneda del escándalo.

El cálculo de 280 millones de dólares surge de la presentación que hicieron los estudios jurídicos del exfiscal Timothy J. Treanor y el abogado especializado Max Burwick. La medida preventiva dispuesta por la jueza les da la razón al decir que “la demandante ha demostrado la probabilidad de un daño irreparable”, en caso de no existir una cautelar, “dada la facilidad con la que estos activos podrían disiparse, los riesgos de que los demandados lo hagan y el valor de los activos definidos en relación con las pérdidas sufridas”. La jueza Rochon señala, en la resolución a la que accedió este diario, que la restricción a los activos es “de interés público para asegurar su disponibilidad en caso de que el litigio” resulte a favor de los inversores que reclaman los fondos perdidos, consignó el portal de Página/12.

La jueza ordena, además, que los demandados o sus abogados se presenten ante el tribunal el 9 de junio a las 10 de la mañana “o tan pronto como sea posible”. Si hay oposiciones, tienen plazo para presentarlas hasta el martes 2 de junio.

La causa en cuestión que tramita en Estados Unidos pasó recientemente al fuero federal por impulso de Chow, uno de los implicados, exCEO de Meteora, una de las plataformas utilizadas. Se unificó por otro fraude con una criptomoneda llamada $M3M3, en la que había trabajado también con Davis. El empresario renunció apenas estalló el escándalo $LIBRA. En una conversación que filtró el sitio Solana Floor, donde se lo escuchaba dialogar con el fundador de Defi Tuna, Moty Povolotski, Chow decía, apenas después de concretada la maniobra de rug pull con el activo promocionado por Milei: “acabo de habilitar al mayor criminal del mundo”, en relación a Davis, su padre y su hermano.

Una de las características de este expediente es que dejó a un lado al presidente Milei, a su hermana Karina y otros funcionarios argentinos que pudieran estar implicados. Lo hizo para simplificar el trámite en Nueva York y evitar las complicaciones que generaría investigar a un presidente en ejercicio. A ellos los investiga en el país María Servini. Sin embargo, en la demanda presentada en los Estados Unidos contempla el rol decisivo jugado por el Presidente Milei y sus allegados en la trama de la criptoestafa.

La cautelar de la jueza de Nueva York dispone congelar:

* “Cualquier criptomoneda $LIBRA, o los ingresos obtenidos mediante la negociación de la criptomoneda $LIBRA en posesión o control de los demandados”.

* “Aproximadamente $110 millones en ganancias de $LIBRA que el demandado Hayden Davis controla”.

* “Y aproximadamente 57.654.371 USDC, junto con cualquier otra ganancia de $LIBRA que se encuentre actualmente en las dos billeteras” que están identificadas como LIBRA 1 y LIBRA 2”.

Le ordena a Circle Internet Group Inc y su subsidiaria Circle Internet Financial que congelen y denieguen el acceso a todos los dólares cripto que haya en esas dos billeteras que, en efecto, fueron bloqueadas esta semana.

Especialistas en cripto y blockchain explicaron a este diario que no es seguro que se pueda aplicar un congelamiento efectivo sobre criptoactivos como la moneda de Solana, a menos que esta plataforma se preste a hacerlo, pero con la cautelar de la jueza debería ser suficiente para que los implicados o allegados no puedan mover ni un solo token de las billeteras vinculadas a ellos.

El anuncio

El estudio del exfiscal Treanor difundió un comunicado en el que anuncia “que ha obtenido una orden de restricción temporal que congela hasta $280 millones en ganancias por la venta de la criptomoneda conocida como $LIBRA. Como se alega en los documentos judiciales del caso Hurlock contra Kelsier, los acusados ​​promocionaron falsamente $LIBRA como una oportunidad de inversión en la economía argentina, llegando incluso a convencer al presidente de Argentina para que promocionara el token y defraudando a aproximadamente 75,000 inversores. La orden representa una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $LIBRA y ayuda a garantizar que los fondos estén disponibles para las víctimas de la estafa si el litigio prospera”.

“Es un primer paso crucial para garantizar justicia para quienes compraron $LIBRA basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina”, sostuvo Treanor, director ejecutivo de Treanor Law PLLC. “La orden del Tribunal ayuda a garantizar que haya fondos reales disponibles para compensar a las víctimas de esta estafa a medida que avanza el litigio”. Cuenta que la demanda colectiva es compartida con el estudio Burwick Law y que creen que “la orden de congelamiento de $58 millones de dólares dictada por el Tribunal contra Circle es la mayor jamás obtenida por un particular que se aplica al emisor de una criptomoneda estable, lo que impide a los demandados acceder a estos fondos mientras el caso sigue su curso”.

Desde Argentina también se pidió el congelamiento de los fondos, por impulso de una de las querellas --la de Martín Romeo-- y el exhorto salió rumbo a Estados Unidos a mediados de abril. No está claro si la medida aplicada por Circle tiene también relación con el pedido que se hizo desde acá. En un comienzo lo había firmado la jueza Sandra Arroyo Salgado, a quien la Cámara de San Martín apartó del caso, y pasó todo a manos de Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

Las últimas medidas

Taiano les pidió a las compañías de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA “que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad”. Es el paso previo a la realización de un entrecruzamiento telefónico, también pedido por la querella para detectar quiénes se comunicaban en momentos claves en los que se habría gestado el lanzamiento de $LIBRA.

Las dos líneas que Davis declaró al alojarse en el hotel Four Seasons como las que usaba en su paso por Argentina están incorporadas a la causa. Se aplicarán al entrecruzamiento, pero, Taiano pidió, además -con el aval que requería de la jueza Servini- que las empresas de telefonía “indiquen” si “tuvieron impactos de antena en llamadas, SMS y datos”. Es decir, se busca establecer su geolocalización en las fechas concretas en las que el empresario estuvo en el país y la región: en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado y, la última vez, entre el 30 y el 31 de enero, cuando se reunió con el Presidente y se sacaron una foto, que éste publicó en sus redes sociales. Según un escrito que presentaron semanas atrás Novelli y Terrones Godoy, Davis les ofrecía un plan para “tokenizar” la economía y delineaba $LIBRA.

Taiano también pidió medidas para obtener la trazabilidad de los fondos que movieron 74 billeteras que compraron $LIBRA minutos y segundos antes de que Milei hiciera público el contrato. Por las “exchange” que intervienen en las operaciones, se apuesta a obtener datos biométricos de quienes pudieron haber hecho al menos algunas de las operaciones.

Hay resultados pendientes de varias cuestiones claves en la causa: peritajes de los celulares de Novelli, Terrones Godoy y Morales. La reconstrucción de movimientos patrimoniales y financieros de los imputados. Una de las hipótesis apunta a determinar si se pagaron coimas por la promoción de $LIBRA o si representó alguna clase de beneficios para quienes intervinieron. Novelli y Terrones fueron nexo de Milei con los empresarios extranjeros, Morales habría participado en las tratativas, y la secretaria de la presidencia autoriza y habrá que ver si participa en la mayoría de las reuniones que se hicieron inclusive en la Casa Rosada. (Fuente: Análisis Digital)

En plena disputa por el control de la investigación judicial sobre $LIBRA, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado amplió la pesquisa a los días posteriores al lanzamiento del 14 de febrero y ordenó reconstruir todos los movimientos de las billeteras virtuales asociadas a esa criptomoneda, promocionada por el presidente Javier Milei desde sus redes sociales. ¿El objetivo de la jueza? Determinar cuál fue el destino de las fortunas que acumularon esas billeteras y, en lo posible, congelar los fondos.

Arroyo Salgado dispuso, en esa línea, el monitoreo de las cuentas de todos los miembros del equipo que creó $LIBRA –entre ellos, el estadounidense Hayden Davis-, y de las billeteras que obtuvieron ganancias por contar con información privilegiada, para luego avanzar con la identificación de los titulares de esas billeteras.

La jueza con jurisdicción sobre la Quinta de Olivos ordenó que ese monitoreo deberá desarrollarse “en tiempo real”, por lo que la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal deberá informarle de inmediato si parte de los fondos derivados de $LIBRA llega a plataformas de compra y venta de criptoactivos que permitan congelarlos y “proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas”, según indicó en su resolución.

Arroyo Salgado tomó esa y otras decisiones sobre la “ruta del dinero” al mismo tiempo que remitió a su instancia superior, la Cámara Federal de San Martín, el planteo de incompetencia del fiscal federal Federico Iuspa, quien considera que la jueza María Servini y su colega Eduardo Taiano son quienes deben investigar lo ocurrido.

La Cámara Federal de San Martín deberá ahora definir si revoca o apoya la posición de Arroyo Salgado, lo que derivaría en dos recorridos distintos. Si respalda la competencia de su Juzgado, el conflicto terminaría en la Cámara Federal de Casación Penal; pero si lo revoca, ordenará la remisión inmediata del expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.

Más allá de la decisión que adopte la Cámara Federal de San Martín, sin embargo, la jueza Arroyo Salgado estimó que había medidas de prueba que debía ordenar de inmediato para “salvaguardar los activos obtenidos a raíz de las maniobras delictivas acaecidas” el 14 de febrero, pero también los días 15 y 17 de ese mes.

¿Qué pasó el 15 y 17 de febrero? La cotización de $LIBRA registró alzas que generaron nuevas y millonarias ganancias a unos pocos operadores debido a dos motivos. El primero, la afirmación de Davis de que esperaba una orden del Gobierno argentino para reinyectar US$ 100 millones a $LIBRA –lo que no ocurrió-; y el segundo, el retuiteo de Milei de un mensaje de Darío Epstein que explicaba cuáles eran los pasos requeridos para comprar ese criptoactivo.

“Ahora bien –remarcó Arroyo Salgado en su resolución-, previo a las 13:00 horas de ese 17 de febrero de 2025 -momento en el cual Javier Gerardo Milei replicó el ‘tweet’ de Epstein- 4 billeteras (‘wallets’) que se encontrarían identificadas -pero que se desconoce la titularidad de las mismas- las cuales habrían contado con información privilegiada -ya que habrían conocido del retweet que haría el Presidente de la Nación- habrían adquirido el token “$Libra” por la suma equivalente a 3 millones de dólares estadounidenses”.

Tanto las maniobras registradas el viernes 14 como en los minutos posteriores a que Milei retuiteara ese posteo de Epstein el lunes 17, compartirían según la magistrada una misma metodología que debe investigarse: “En definitiva, el caso ‘$Libra’ ejemplificaría una maniobra de estafa cripto que combinaría estrategias de marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor de un token y, posteriormente, drenar las reservas (‘rug pull’), seguido de una serie de ‘pump and dump’”.

“Maniobra defraudatoria”

En ese sentido, la jueza requirió a la Casa Militar que informe si el Presidente también se encontraba en la Quinta de Olivos el 17 de febrero, al momento de retuitear el mensaje de Epstein, como sí estuvo en la residencia presidencial los días 14 y 15 de ese mes, lo que fortalecería sus argumentos para retener la investigación en su Juzgado.

Arroyo Salgado también ordenó consultar al fiscal Taiano si él también puso la lupa sobre lo ocurrido en los días posteriores al cuestionado lanzamiento de $LIBRA, cuando Hayden Davis, el presidente Milei y otros protagonistas de la iniciativa, como los responsables de las plataformas Solana y Jupiter, y de la firma Kip Protocol se abocaron a borrar sus huellas y despegarse de lo ocurrido.

“La finalidad del proceso –remarcó la jueza en su resolución- es comprobar si existió un hecho delictivo y, a su vez, determinar si cada conducta individual desplegada por los sujetos denunciados (y aquellos que en lo sucesivo puedan incorporarse) constituye en los hechos un aporte a la presunta maniobra defraudatoria”. A partir de allí, completó, “se deberá establecer si esas conductas fueron ejecutadas con conocimiento y voluntad realizadora del tipo penal, así como también, si efectivamente existió un acuerdo de voluntades”. Es decir, si Milei fue parte de la maniobra bajo sospecha.

En medio de fuertes acusaciones por estafa y corrupción al presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el oficialismo logró evitar por apenas un voto que el Senado aprobara la creación de una comisión investigadora especial sobre el escándalo con la criptomoneda $LIBRA en la que quedó envuelto el jefe del Estado desde el último viernes, cuando promocionó el lanzamiento del activo digital.

La propuesta requería de 48 votos afirmativos, pero reunió uno menos de los exigidos por el Reglamento de la Cámara alta. La clave fue el rechazo de los senadores radicales que responden a gobernadores y del bloque PRO que conduce el gualeguaychuense Alfredo De Angeli, quienes se sumaron a los senadores del oficialismo del interbloque Las Provincias Unidos y de fuerzas provinciales para bloquear la propuesta.

La votación arrojó algunas paradojas que sólo se explican en la presión que el Gobierno aplicó sobre los mandatarios provinciales, en particular de la UCR. El caso emblemático fue el del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), que acompañó con su firma el proyecto de resolución que impulsó su compañero de bancada, Pablo Blanco (Tierra del Fuego), pero a la hora de la verdad, en el recinto, votó en contra.

El propio Blanco había anticipado que el Poder Ejecutivo buscaba por todos los medios boicotear su iniciativa, cuando al ingresar al Senado acusó al Gobierno nacional de “presionar a los gobernadores” para evitar que el Senado abra un proceso de investigación sobre el escándalo de la criptomoneda.

El kirchnerismo, por su parte, anticipó que pretende impulsar un pedido de interpelación de Karina Milei para que brinde explicaciones sobre las sospechas que la implican en un supuesto tráfico de influencia por haber cobrado dinero a cambio de facilitar el acceso a reuniones con el jefe del Estado.

La sesión se celebra en un clima de tensión, con duras críticas al Gobierno, y con una fuerte presión política de parte de varios gobernadores, en particular de la UCR, para boicotear las iniciativas opositoras que pretenden investigar y darle volumen al affaire que protagonizó el Jefe del Estado al difundir el lanzamiento de un “memecoin”, el viernes de la semana pasada.

“El Presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. No hablen más de corrupción, no pueden hablar más de corrupción porque tienen un presidente corrupto. Vamos a pedir la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que venga al recinto a dar explicaciones”, anunció José Mayans (Formosa), jefe del bloque de Unión por la Patria.

Comisión investigadora

El inicio de la sesión estuvo en duda debido a que el bloque radical se enfrascó en una reunión en la que coincidieron varios de los participantes y hubo una discusión bastante acalorada por el impulso a una comisión investigadora unicameral sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

El proyecto de Blanco fue motivo de una dura discusión en el bloque radical, donde encontró resistencia en varios senadores del centenario partido que responden a sus gobernadores provinciales y que manifestaron su negativa a apoyar la iniciativa. “A punto estuvimos de no dar quorum”, dijo un legislador para dar una idea de lo tenso que fue el debate interno entre los miembros de la bancada radical.

Para que la comisión investigadora pudiera ser aprobada debía pasar dos pruebas exigentes. Primero, tener el apoyo de los dos tercios de los presentes para habilitar su discusión sobre tablas, ya que no tiene dictamen de comisión. Luego, el voto de 48 senadores, los dos tercios del total del cuerpo, para ser aprobado, mayoría que exige el Reglamento de la Cámara alta.

El denominado criptogate se instaló en el recinto de la Cámara alta casi desde el inicio mismo de la sesión, con varias cuestiones de privilegio impulsadas por senadores del kirchnerismo apuntadas al presidente Milei y a su hermana.

“Este es un gobierno de estafadores”, disparó Juliana Di Tullio (Buenos Aires), quien criticó a la oposición por dar quórum para tratar el proyecto de suspensión de las PASO “que sólo le interesa a la política; que no le interesa a los argentinos”. “Tiene miedo el Presidente, huyó; fue a buscar refugio”, agregó la senadora kirchnerista, en alusión al viaje a los Estados Unidos de Milei.

En ese sentido, Di Tullio acusó a los otros bloques de la oposición de colaborar con el Gobierno. “Todos ayudan al Presidente. No deberían llamarse más opositores dialoguistas, deberían llamarse como son: son oficialistas, son parte, son cómplices”, sentenció.